300140 深市 中环装备

 证券代码：300140        证券简称：中环装备        公告编号：2023-10
                    中节能环保装备股份有限公司

                第七届董事会第三十六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    中节能环保装备股份有限公司第七届董事会第三十六次会议（临时）于
2023 年 2 月 13 日以通讯方式召开。会议通知于 2023 年 2 月 6 日以邮件、书面
及电话方式通知全体董事，会议应表决董事 7 人，实际表决董事 7 人，授权委托0 人。会议由公司董事长周康先生主持，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。经与会董事审议，会议审议通过如下议案：
    1、审议通过了《关于提名公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》；经公司控股股东及实际控制人中国节能环保集团有限公司提名，公司董事会确定王学军先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。公司独立董事发表了独立意见，同意上述董事候选人的提名，非独立董事候选人尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得表决通过。

    2、审议通过了《总经理办公会议事规则》，本议案无需提交公司股东大会审议。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得表决通过。

    3、审议通过了《关于提议召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》，董
事会提议于 2023 年 3 月 2 日（星期四）下午 15：00 时在公司研发中心会议室以
现场会议、视频会议和网络投票相结合的方式，召开 2023 年第三次临时股东大会，并审议以下提案：《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得表决通过。

    特此公告。

                                  中节能环保装备股份有限公司董事会

                                          二〇二三年二月十三日