300140 深市 中环装备

 证券代码：300140        证券简称：中环装备        公告编号：2022-38
                    中节能环保装备股份有限公司

                第七届董事会第二十七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  中节能环保装备股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十七次（临时）会议于2022年6月10日以通讯方式召开。会议通知于2022年6月1日以邮件和书面方式通知全体董事，会议应表决董事8人，实际表决董事8人，授权委托0人。会议由公司董事长周康先生主持，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。经与会董事审议，会议审议通过如下议案：
  一、会议审议通过了《中节能环保装备股份有限公司经理层成员岗位聘任协议》。本议案无需提交公司股东大会审议。

  表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得表决通过。

  二、会议审议通过了《中节能环保装备股份有限公司经理层成员经营业绩责任书》。本议案无需提交公司股东大会审议。

  表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得表决通过。

  三、会议审议通过了《关于选举公司第七届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》，同意选举贾剑波为公司第七届董事会薪酬与考核委员会委员。本议案无需提交公司股东大会审议。

  表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得表决通过。

  特此公告。

                                  中节能环保装备股份有限公司董事会

                                            2022 年 6 月 10 日