中节能环保装备股份有限公司
《公司章程》修正案
根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》等相关法律法规及规范性文件，结合公司经营发展与实际业务需要，公司拟对《中节能环保装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）部分条款进行修订，具体修订内容如下：
序 修订前 修订后
号
第四十三条 股东大会是公司的权力机 第四十三条 股东大会是公司的权力机
构，依法行使下列职权： 构，依法行使下列职权：
（一）决定公司经营方针和投资计划； （一）决定公司经营方针和投资计划；
（二）选举和更换董事、非由职工代表担 （二）选举和更换董事、非由职工代表担
任的监事，决定有关董事、监事的报酬事 任的监事，决定有关董事、监事的报酬事
项； 项；
（三）审议批准董事会的报告； （三）审议批准董事会的报告；
（四）审议批准监事会的报告； （四）审议批准监事会的报告；
（五）审议批准公司年度报告； （五）审议批准公司年度报告；
（六）审议批准公司的年度财务预算方案、 （六）审议批准公司的年度财务预算方案、
1 决算方案； 决算方案；
（七）审议批准公司的利润分配方案和弥 （七）审议批准公司的利润分配方案和弥
补亏损方案； 补亏损方案；
（八）对公司增加或者减少注册资本作出 （八）对公司增加或者减少注册资本作出
决议； 决议；
（九）对发行公司债券作出决议； （九）对发行公司债券作出决议；
（十）对公司合并、分立、解散、清算或 （十）对公司合并、分立、解散、清算或
者变更公司形式等事项作出决议； 者变更公司形式等事项作出决议；
（十一）修改本章程； （十一）修改本章程；
（十二）对公司聘用、解聘会计师事务所 （十二）对公司聘用、解聘会计师事务所
作出决议； 作出决议；
（十三）审议批准本章程第四十四条规定 （十三）审议批准本章程第四十四条规定
序 修订前 修订后
号
的担保事项； 的对外担保事项；
（十四）审议批准公司在一年内购买、出 （十四）审议批准本章程第四十五条规定
售重大资产超过公司最近一期经审计总资 的财务资助事项；
产百分之三十的事项； （十五）审议批准本章程第四十六条规定
（十五）审议股权激励计划； 的重大交易事项；
（十六）审议批准变更募集资金用途事项； （十六）审议批准本章程第四十七条规定
（十七）对董事会设立战略、审计、薪酬 的关联交易事项；
与考核、提名等委员会作出决议； （十七）审议批准公司在一年内购买、出
（十八）审议法律、法规和本章程规定应 售重大资产超过公司最近一期经审计总资
当由股东大会决定的其他事项。 产百分之三十的事项；
上述股东大会的职权不得通过授权的形式 （十八）审议股权激励计划；
由董事会或其他机构和个人代为行使。 （十九）审议批准变更募集资金用途事项；
（二十）对董事会设立战略、审计、薪酬
与考核、提名等委员会作出决议；
（二十一）审议法律、法规和本章程规定
应当由股东大会决定的其他事项。
上述股东大会的职权不得通过授权的形式
由董事会或其他机构和个人代为行使。
第四十四条 公司下列对外担保行为，须 第四十四条 公司下列对外担保行为，须
经股东大会审议通过。 经股东大会审议通过。
（一）本公司及本公司控股子公司的对外 （一）本公司及本公司控股子公司的对外
担保总额，达到或超过最近一期经审计净 担保总额，达到或超过最近一期经审计净
资产的百分之五十以后提供的任何担保； 资产的百分之五十以后提供的任何担保；
（二）公司的对外担保总额，达到或超过 （二）为资产负债率超过百分之七十的担
最近一期经审计总资产的百分之三十以后 保对象提供的担保；
提供的任何担保； （三）单笔担保额超过最近一期经审计净
2 （三）为资产负债率超过百分之七十的担 资产百分之十的担保；
保对象提供的担保； （四）连续十二个月内担保金额超过公司
（四）单笔担保额超过最近一期经审计净 最近一期经审计总资产的 30%的担保；
资产百分之十的担保； （五）连续十二个月内担保金额超过公司
（五）连续十二个月内担保金额超过公司 最近一期经审计净资产的 50%，且绝对金
最近一期经审计总资产的 30%的担保； 额超过人民币 3000万元的担保；
（六）连续十二个月内担保金额超过公司 （六）对股东、实际控制人及其关联方提
最近一期经审计净资产的 50%，且绝对金 供的担保；
额超过人民币 3000万元的担保； （七）法律、法规和本章程规定应当由股
（七）对股东、实际控制人及其关联方提 东大会审议通过的其他担保。
序 修订前 修订后
号
供的担保；
（八）法律、法规和本章程规定应当由股
东大会审议通过的其他担保。
第四十五条 公司存在下列财务资助事项
的，应当提交股东大会审议:
（一）被资助对象最近一期经审计的资产
负债率超过 70%;
（二）单次财务资助金额或者连续十二个
3 新增 月内提供财务资助累计发生金额超过公司
最近一期经审计净资产的 10%;
（三）本所或者公司章程规定的其他情形。
公司以对外提供借款、贷款等融资业务
为其主营业务，或者资助对象为公司合并
报表范围内且持股比例超过 50%的控股子
公司，免于适用前两款规定。
第四十六条 公司发生的交易（提供担保、
提供财务资助除外）达到下列标准之一的，
应当提交股东大会审议:
（一）交易涉及的资产总额占上市公司最
近一期经审计总资产的 50%以上，该交易
涉及的资产总额同时存在账面值和评估值
的，以较高者作为计算依据;
（二）交易标的（如股权）在最近一个会
计年度相关的营业收入占上市公司最近一
个会计年度经审计营业收入的 50%以上，
4 新增 且绝对金额超过 5000 万元;
（三）交易标的（如股权）在最近一个会
计年度相关的净利润占上市公司最近一个
会计年度经审计净利润的 50%以上，且绝
对金额超过 500 万元;
（四）交易的成交金额（含承担债务和费
用）占上市公司最近一期经审计净资产的
50%以上，且绝对金额超过5000万元;
（五）交易产生的利润占上市公司最近一
个会计年度经审计净利润的 50%以上，且
绝对金额超过 500万元。
序 修订前 修订后
号
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