证券代码：300140 证券简称：中环装备 公告编号：2021-33
中节能环保装备股份有限公司
关于调整部分募集资金投资项目名称、实施内容及实施主体、
投资金额及投资进度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《中节能环保装备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》的募集资金使用计划，结合公司战略定位及发展需要，公司拟对“工程设计研发及信息化管理中心项目”的名称、实施内容及实施主体、投资金额及投资进度进行调整。因该项目实施内容及实施方式发生变更；同时，预计上述募集资金金额（含利息收入）剩余金额超过该项目募集资金净额的 10%且高于 1000 万元， 根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关规定，该事项需提交股东大会审议。
一、募集资金投资项目概述
2018 年 12 月 6 日，中环装备收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中
国证监会”）出具的《关于核准中节能环保装备股份有限公司向周震球等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许[2018]1976 号），本次交易获得中
国证监会核准。2019 年 2 月 15 日，上市公司启动配套融资发行工作。截至 2019
年 2 月 22 日，中国节能环保集团有限公司、中国华融资产管理股份有限公司、马燕峰等 3 名配套融资认购方已将认购资金全额汇入华泰联合证券指定账户。经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于中节能环保装备股份有限公司向特定投资者非公开发行普通股（Ａ股）认购资金实收情况的验资报告》（瑞华
验字[2019]01540003 号）验证，截至 2019 年 2 月 24 日止，华泰联合证券累计
收到中环装备本次交易募集配套资金非公开发行股票认购资金总额为人民币
409,999,999.65 元。截至 2019 年 2 月 25 日，华泰联合证券已将上述认购款项
扣除承销费用后的余额 408,099,999.65 元划转至上市公司指定的本次募集资金专户内。根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（瑞华验
字[2019]01540004 号），截至 2019 年 2 月 25 日止，中环装备实际配套融资募集
资金总额为人民币 409,999,999.65 元，扣除承销费用 1,900,000.00 元后，实际
募集资金净额人民币 408,099,999.65 元。
本次重组募集配套资金具体用途如下：
序 项目名称 投资总额（万元） 募集资金拟投资额
号 （万元）
1 支付本次交易的现金对价 21,422.95 21,422.95
2 支付本次交易的中介费用 915.00 915.00
3 标准化生产基地项目 13,684.44 12,162.05
4 工程设计研发及信息化管理中心项目 5,062.20 5,000.00
5 现有生产设施的技改项目 1,663.94 1,500.00
合计 42,748.53 41,000.00
公司已在中国建设银行西安和平门支行、交通银行西安东开发区支行、中国
工商银行西安经济技术开发区支行开立募集资金专项账户，募集资金根据项目分
别存放于开设的专户内。
2019 年 12 月 20 日，公司第六届董事会第三十二次会议、第六届监事会第
三十次会议分别审议通过了《关于调整募集资金投资项目投资进度的议案》，同
意上市公司将“工程设计研发及信息化管理中心项目”预计建设完成时间延期至
2021 年 3 月 31 日；将“现有生产设施的技改项目”预计建设完成时间延期至 2020
年 12 月 31 日。
调整后的募集资金投资项目如下：
序 投资总额 募集资金拟 项目预计达到可使
号 项目名称 （万元） 投资额（万 用状态日期
元）
1 支付本次交易的现金对价 21,422.95 21,422.95 ——
2 支付本次交易的中介费用 915.00 915.00 ——
3 标准化生产基地项目 13,684.44 12,162.05 2021 年 12 月 31 日
4 工程设计研发及信息化管 5,062.20 5,000.00 2021 年 3 月 31 日
理中心项目
5 现有生产设施的技改项目 1,663.94 1,500.00 2020 年 12 月 31 日
合计 42,748.53 41,000.00 ——
二、募集资金投资项目进展情况
（一）募集资金投资项目使用计划
公司本次拟调整的募集资金投资项目原投资计划为：
项目名称 募集资金拟投资金 项目预计达到可使用
（万元） 状态日期
工程设计研发及信息化管理中心项目 5,000.00 2021 年 3 月 31 日
（二）募集资金投资项目实际实施进度
截至 2021 年 2 月末，公司本次拟调整的募集资金投资项目实际实施进度如
下：
承诺投资项目 募集资金承诺投 截至 2021 年 2 月末累 投资进度
资总额（万元） 计投入金额（万元）
工程设计研究及信息化管理 5,000.00 - -
中心项目
三、募集资金投资项目调整的主要原因及影响
（一）募集资金投资项目调整的主要原因
中环装备于 2020 年 4 月被纳入国资委“科改示范行动”试点企业。根据《关
于印发百户科技型企业深化市场化改革提升自主创新能力专项行动方案的通知》（国企改办发[2019]2 号）要求，公司将充分发挥科技型企业在技术创新决策、研发投入和成果转化中的主体作用，子公司中节能兆盛环保有限公司（以下简称“兆盛环保”）所在的江苏省宜兴市地方政府重点支持环保行业发展园区并提供多项研发支撑，宜兴市政府对研发型企业亦有较好的免税政策，可促进公司快速发展；同时，宜兴作为中国环保行业聚集地，人才集中程度高，可充分整合宜兴环保集群的资源。
鉴于上述原因，公司拟将“工程设计研发及信息化管理中心项目”调整为“设立中节能兆盛研发中心有限公司”，并将兆盛研发作为项目实施主体，主要研发项目为一体化钢结构污水处理厂。兆盛研发定位于研究型技术服务高科技公司，有助于整合产业链优势资源，提升技术先进性与整体解决方案的竞争力。
（二）募集资金投资项目调整的主要内容
“工程设计研发及信息化管理中心项目”原计划总投资 5,000 万元，包括：
数据机房设备购置支出 300 万元，展示中心设备支出 380 万元，场地装修 420
万元，办公楼购置 3,000 万元，智慧环保云平台研发 900 万元。其中，办公楼购置为拟在江苏省宜兴市购买 800 平方米办公楼（含 600 平方米的工程设计研发管理中心及 200 平方米信息化管理中心），作为工程设计研发信息化管理中心实施场所。
为提高募集资金的使用效率，考虑到募集资金项目实施与公司发展需求的匹配情况，结合目前项目的实施情况，公司拟将“工程设计研发及信息化管理中心项目”调整为“设立中节能兆盛研发中心有限公司”（以下简称“兆盛研发”，最终名称以工商核准登记为准），实施主体由兆盛环保变更为兆盛研发，主要研发项目为“一体化钢结构污水处理厂”，同时将项目预计达到可使用状态日期由
2021 年 3 月 31 日调整为 2021 年 9 月 30 日，将募集资金项目的投资总额由 5,000
万元调整至 1,000 万元。
根据公司发展需要，本着改善资产结构，轻资产、高效率运营原则，本项目原计划中的办公楼购置项目不再实施，更改为在宜兴环科园租赁办公场所；本项目原计划中的智慧环保云平台研发项目也不再实施，其他项目同步进行相关优化调整，总体投资金额由 5,000 万元调整为 1,000 万元，用于设立中节能兆盛研发中心有限公司；实施主体由兆盛环保变更为兆盛研发，主要研发项目为一体化钢结构污水处理厂，资金具体用途包括：1、生产研发场所租金 100 万元；2、企业成果展示中心装修 100 万元；3、一体化钢结构污水处理厂及其他相关配套工艺研发 800 万元。此外，兆盛研发后续还将持续通过运营资金等方式补充投入研发项目，包括但不限于课题合作基金、服务委托预付款等方式。
调整后本募集资金投资项目名称、投资金额、实施主体及预计实施完成日期如下：
募集资金投入 预计达到可使用
项目名称 主要研发项目 金额（万元） 实施主体
状态日期
设立中节能兆盛研 一体化钢结构 中节能兆盛研发
发中心有限公司注 1,000.00 中心有限公司注 2021年9月30日
污水处理厂
注：最终名称以工商核准登记为准。
（三）募集资金投资项目调整对公司的主要影响
本次调整部分募集资金项目名称、实施内容及实施主体、投资金额及投资进度是公司根据发展需求做出的审慎决策，有助于将技术研发、成果转化、人才培
养、服务与企业发展有机地融为一体，以提升公司核心竞争力，符合“科改示范行动”以提升自主创新能力，强化自主研发定位，不会影响公司的正常生产和经营，不会对公司现有研发项目、业务造成不利影响。同时，及时调整募集资金投资项目的投资金额有利于公司提高募集资金的使用效率，不存在变相改变募集资金投向或损害全体股东利益的情形，有助于更好地维护公司和投资者的利益。
上述募集资金投资项目的调整有助于更加合理有效地配置资源，与公司目前生产经营状况相匹配，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司的整体发展及股东的长远利益。
此外，上述募集资金投资项目调整后总投资额由 5,000 万元减少至 1,000
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