300140 深市 中环装备

 证券代码：300140        证券简称：中环装备        公告编号：2020-49
                    中节能环保装备股份有限公司

                第六届董事会第三十六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  中节能环保装备股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十六次（定期）会议于2020年4月28日在公司研发中心会议室以现场方式召开。会议通知于2020年4月22日以邮件和书面方式通知全体董事，会议应出席董事8人，实际出席董事8人，授权委托0人。会议由公司董事长朱彤先生主持，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。经与会董事审议，会议审议通过如下议案：

  一、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《总经
理工作报告》。

  二、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司
2019 年度财务决算报告》。本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

  三、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司
2019 年度利润分配预案》。

  经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度母公司实现净利润 -451.51 万元，母公司经营活动产生的现金净流量-6601.39 万元，2019年度合并净利润-2289.01 万元，合并经营活动生产的现金净流量-40073.09 万元。2019 年度利润分配预案：综合考虑公司 2020 年整体业务发展需求，以及公司现金流的实际情况，2019 年度不进行现金分红及资本公积转增。

  1、公司独立董事对 2019 年度利润分配预案发表了明确同意的独立意见。独立董事充分了解了中小股东的诉求及意见后，结合公司实际情况及发展需要对分配预案出具了独立意见，独立董事严格履行职责，充分保障中小股东的权益，发挥了独立董事的作用。

    2、利润分配方案的合法性、合规性说明


    公司 2019 年度利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关
于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及公司章程等规定，在考虑股东的合理诉求的基础上，结合公司的发展需要及未来战略布局，同时充分考虑公司现金流量状况，本次利润分配方案符合公司未来经营发展的需要，具备合法性、合规性、合理性。
    3、公司 2019 年度利润分配预案提交本次董事会审议后，将提交公司 2019
年度股东大会审议。

  四、会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2019年度内部控制自我评价报告》。

  公司独立董事对内部控制自我评价报告发表了独立意见，公司监事会对内部控制自我评价报告发表了审核意见，内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

  五、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司
2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

  中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《中节能环保装备股份有限公司 2019 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》。内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

  六、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《2019
年度董事会报告》。

  内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站公告的《2019 年度董事会报告》，本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。公司独立董事闫长乐、李秉祥、李俊华向董事会提交了述职报告，并将在公司 2019 年年度股东大会上进行述职。

  七、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《公司 2019 年年
度报告及年度报告摘要》。

  《公司 2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》内容详见中国证监会
创业板指定信息披露网站，本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

  八、以8票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《公司2020年度投资者关系管理计划》。


  九、以8票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，独立董事对会计政策变更的事项发表了独立意见，本议案无需提交公司股东大会审议。

  十、以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，4 票回避的结果，审议通过了《关
于 2020 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事朱彤、周宜、孙惠、丁航对此项议案进行了回避表决，本议案须提交公司股东大会审议。

  十一、以8票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《公司2020年第一季度报告全文》。

  十二、以8票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《关于提议召开2019年年度股东大会的议案》。

    根据公司章程中有关召开年度股东大会的规定，董事会现提议于 2020 年 5
 月 20 日（星期三）下午 14：00 在中节能环保装备股份有限公司研发中心大楼
 会议室以现场投票和网络投票相结合的方式，召开 2019 年年度股东大会，并审 议以下提案：《公司 2019 年度财务决算报告》、《2019 年度公司利润分配方案》、
 《2019 年度董事会报告》、《2019 年度监事会报告》、《公司 2019 年度报告及年
 度报告摘要》、《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》。

  特此公告。

                                  中节能环保装备股份有限公司董事会

                                        二〇二〇年四月二十八日