证券代码：300140 证券简称：中环装备 公告编号：2019-31
中节能环保装备股份有限公司
关于2018年度利润分配的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中节能环保装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月28日召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《2018年度利润分配预案》，公司2018年度利润分配预案拟定如下：
一、2018年度利润分配预案
经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度母公司实现净利润-79,778,677.77元，扣除2018年内实施的现金分红17,257,735.30元，2018年度可供投资者分配的利润为-43,807,499.41元。2018年度公司经营性净现金流（合并）为-143,106,077.62元。
依据公司章程第二百零一条规定：“（二）现金分红具体条件及股东回报规划---当下列条件同时成就时，公司以现金分红方式进行利润分配：（1）公司该年度实现的可分配利润为正值，且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；（2）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；（3）公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金投资项目除外）”。综合考虑公司2019年整体业务发展需求，以及公司现金流的实际情况，2018年度不进行现金分红及资本公积转增。经测算，公司最近3年以现金方式累计分配的利润高于最近3年实现的年均可分配利润的30%，符合公司章程关于现金分红的相关规定。
二、关于公司2018年度利润分配预案的说明
1、公司独立董事对2018年度利润分配预案发表了明确同意的独立意见。独立董事严格履行职责，充分保障中小股东的权益，发挥了独立董事的作用。
2、利润分配方案的合法性、合规性说明
公司2018年度利润分配预案符合《公司法》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及公司章程等规定，充分考虑了公司的发展需要及未来战略布局，同时充分考虑公司现金流量状况，本次利润分配方案符合公司未来经营发展的需要，具备合法性、合规性、合理性。
三、董事会意见
董事会认为公司2018年度利润分配预案符合公司实际情况，符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，不存在损害中小股东合法权益的情形。董事会同意上述利润分配预案，并将提交公司2018年度股东大会审议。
四、监事会意见
监事会认为公司2018年度利润分配预案符合公司实际情况，符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，监事会同意上述利润分配预案。
五、其他事项
本次利润分配方案披露前，公司严格按照法律、法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
六、备查文件
1、第六届董事会第二十四次会议决议；
2、第六届监事会第二十三次会议决议；
3、独立董事关于相关事项的独立意见。
特此公告。
中节能环保装备股份有限公司董事会
二〇一九年三月三十日
