证券代码：300139 证券简称：福星晓程 公告编号：2011-033
北京福星晓程电子科技股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
北京福星晓程电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四
届董事会第八次会议于 2011 年 9 月 28 日上午 10 时在北京香山饭店
会议室以现场方式召开。会议通知于 2011 年 9 月 18 日以邮件、传真
及电话方式通知全体董事。会议应到董事 9 名，实际参会董事 9 名。
会议由公司董事长程毅主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事讨论，会议表决并通过了如下议案：
1、 《关于公司与加纳国家电力公司签订〈降低线损与相关电网改
造合同〉》的议案
此合同的签订符合公司的战略发展方向，是公司主营业务的延
伸，对公司的发展具有重大意义。合同内容请详见2011年9月20日刊
登在中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网站的《重大合同
公告》。
表决结果：会议以9票同意、0票反对、0票弃权。
上述议案中德证券有限责任公司出具了关于本公司与加纳国家
电力公司签署《降低线损与相关电网改造的合同》相关事项的核查意
见。北京市康达律师事务所出具了关于公司与加纳国家电力公司签署
《降低线损与相关电网改造的合同》相关事宜之法律意见。具体内容
请投资者查阅同期刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站上的
相关公告。
本议案尚需提交2011年度第一次临时股东大会进行审议。
2、 《关于在加纳设立北京福星晓程电子科技股份有限公司全资
子公司》的议案
为保障加纳国家电力公司降低线损与相关电网改造项目的顺利
实施和平稳运营，同意公司在加纳首都阿克拉设立北京福星晓程电子
科技股份有限公司全资子公司，投资 7000 万美元设立晓程加纳电力
公司。主要负责对福星晓程公司在加纳投资建设的所有项目的运营与
管理，以及对加纳及周边非洲国家市场的开拓。
表决结果：会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交 2011 年度第一次临时股东大会进行审议。
3、 《关于公司使用超募资金4.4亿元投资加纳阿克拉地区降低线
损与相关电网改造项目，并在加纳设立全资子公司》的议案
项目总投资额为 1 亿美元，同意公司使用超募资金 4.4 亿元人民
币实施本次项目，并在加纳设立全资子公司。内容请详见同期刊登在
中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网站的《关于超募资金
使用计划公告》。
表决结果：会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
独立董事针对本次募集资金的使用发表了《独立董事关于超募资
金使用情况的独立意见》。中德证券有限责任公司出具了《关于公司
部分超募资金使用事项的核查意见》。具体内容请投资者查阅同期刊
登在中国证监会创业板指定信息披露网站上的相关公告。
本议案尚需提交 2011 年度第一次临时股东大会进行审议。
4、 《关于公司使用超募资金 4000 万元用于暂时补充公司生产经
营用流动资金》的议案
结合公司生产经营需求，为提高资金使用效率，提升公司经营效
益，同意公司使用超募资金 4000 万元用于暂时补充公司生产经营用
流动资金。预计可以节约资金成本 56 万元。内容请详见同期刊登在
中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网站的《关于超募资金
使用计划公告》。
表决结果：会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
独立董事针对本次募集资金的使用发表了《独立董事关于超募资
金使用情况的独立意见》。中德证券有限责任公司出具了《关于公司
部分超募资金使用事项的核查意见》。内容请查阅同期刊登在中国证
监会创业板指定信息披露网站上的相关公告。
本议案尚需提交 2011 年度第一次临时股东大会进行审议。
5、《关于提请召开 2011 年第一次临时股东大会》的议案
公司定于 2011 年 10 月 17 日召开 2011 年第一次临时股东大会，
本次股东大会采取现场投票表决的方式进行。内容请详见同期刊登在
中国证监会创业板指定信息披露网站上的相关公告。
表决结果：会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、备查文件
1、 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、《独立董事关于超募资金使用情况的独立意见》；
3、中德证券出具的《关于公司部分超募资金使用事项的核查意见》；
4、《关于超募资金使用计划公告》
特此公告。
北京福星晓程电子科技股份有限公司
董事会
二〇一一年九月二十八日
