证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2023—188
晨光生物科技集团股份有限公司
关于子公司减少注册资本并调整认缴比例的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议审议通过了《关于子公司减少注册资本并调整认缴比例的议案》，同意将子公司浙江晨光健康科技有限公司（简称“浙江晨光”）注册资本由 1,000 万元减
少至 700 万元，同时公司认缴出资金额由 900 万元调整至 357 万元（公司认缴出
资比例由 90%调整至 51%）。现将有关情况公告如下：
一、交易概述
2021 年 9 月 28 日公司与王冠青女士共同出资在杭州设立浙江晨光健康科技
有限公司，进行大健康、保健食品新零售业务，其中：公司认缴出资 900 万元，持股比例 90%；王冠青认缴出资 100 万元，持股比例 10%。截至目前，双方尚未实缴出资。
结合浙江晨光目前经营情况，为进一步优化公司运营资本结构及资源配置，提高运营团队积极性，拟将浙江晨光注册资本由 1,000 万元减少至 700 万元，同时公司认缴出资金额由900 万元调整至357 万元，认缴出资比例由90%调整至51%；
王冠青女士认缴出资金额由 100 万元调整至 343 万元，认缴出资比例由 10%调整
至 49%。后续，公司将签订相关补充协议并办理变更登记手续。
该事项已经公司第五届董事会第六次会议审议通过，本次调整子公司投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，在公司董事会批准权限内，无须提交股东大会审议。
二、子公司浙江晨光基本情况介绍
公司名称：浙江晨光健康科技有限公司
统一社会信用代码：91330102MA2KKX2X0L
法定代表人：王冠青
注册资本：1,000 万元
成立日期：2021 年 09 月 28 日
注册地址：浙江省杭州市莫干山路 1418-66 号
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；食品添加剂销售；保健食品（预包装）销售。许可项目：食品互联网销售；饮料生产；食品生产；食品添加剂生产；食品销售；保健食品生产。
调整前 调整后
序号 股东名称 认缴出资额 认缴出资额
(万元) 出资比例 (万元) 出资比例
1 晨光生物科技集团股份 900.00 90.00% 357.00 51.00%
有限公司
2 王冠青 100.00 10.00% 343.00 49.00%
合计: 1,000.00 100.00% 700.00 100.00%
最近一年又一期主要财务数据：
项 目 2023 年11月30 日或 2022 年 12 月 31 日或 备注
2023 年 1-11 月 2022 年 1—12 月
资产总额（万元） 330.31 189.25
负债总额（万元） 338.47 134.30
净资产 （万元） -8.16 54.95
营业收入（万元） 328.82 251.26
利润总额（万元） -63.11 56.36
净利润 （万元） -63.11 54.95
诉讼或仲裁等或有事项 - -
备注：2022 年度数据已经注册会计师审计，2023 年 11 月 30 日或 2023 年 1-11 月数据
未经注册会计师审计。
三、本次调整子公司投资事项目的和对公司的影响
基于浙江晨光目前经营情况，为了进一步优化公司运营资本结构及资源配置，提高运营团队积极性，公司决定减少浙江晨光注册资本并调减公司认缴出资金额。该子公司利润占公司整体利润比重较小，不会对公司正常生产经营产生不利影响。
四、备查文件
公司第五届董事会第六次会议决议
特此公告
晨光生物科技集团股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 21 日
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