300138 深市 晨光生物

证券代码：300138              证券简称：晨光生物            公告编号：2023—084
          晨光生物科技集团股份有限公司

          第五届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次
会议通知于 2023 年 5 月 25 日以专人送达、邮件方式发出（本次会议通知启用了
紧急通知程序），会议于 2023 年 5 月 29 日在公司会议室以现场表决方式召开，
本次会议由翟艳忠先生主持，应参与表决监事三人，实际参与表决监事三人。本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定，会议合法有效。经与会监事研究、讨论，审议通过以下议案：

    一、 审议通过了《关于选举第五届监事会主席的议案》

    根据《公司法》《证券法》《公司章程》等有关规定，公司监事会选举翟艳忠先生（简历后附）为第五届监事会主席，任期三年，自监事会通过任命之日起至第五届监事会届满。

    表决结果：同意三票；反对零票；弃权零票。

    特此公告

                                        晨光生物科技集团股份有限公司
                                                    监事会

                                                2023年5月29日

附件：

    翟艳忠男，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1976 年。2008 年 7 月
至今工作于本公司，历任办公室主管、人力资源部经理、子公司天津晨光负责人、新疆晨曦负责人、总经理办公室主任，现任办公室主任，负责公司行政、后勤管理工作。目前未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持股5%以上股东不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第
3.2.3 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。