证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2023—050
晨光生物科技集团股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、 会议召开和出席情况
晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 28
日发出了《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》，又于 2023 年 4 月 17 日发
出了《关于召开 2022 年年度股东大会的提示性公告》。本次股东大会由董事会 召集，董事长卢庆国先生主持，在公司会议室以现场投票及网络投票相结合的方 式召开。
现场会议召开时间：2023 年 4 月 19 日下午 14:20
现场会议召开地点：河北省邯郸市曲周县城晨光路 1 号公司会议室
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023
年 4 月 19 日上午 9:15-9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的时间为：2023 年 4 月 19 日上午 9:15 至下午 15:00
期间的任意时间。
出席现场会议和参加网络投票的股东或授权代表共 21 人，代表公司股份
167,907,139 股，占有表决权股份总数的 31.5156%；单独或者合计持有本公司
5%以下股份的中小股东所持股份43,800,468 股，占有表决权股份总数的8.2212%。
出席现场会议的股东或授权代表共 10 人，代表公司股份 124,169,071 股，占有
表决权股份总数的 23.3061%；参加网络投票方式的股东或授权代表共 11 人，代 表公司股份 43,738,068 股，占有表决权股份总数的 8.2095%。公司部分董事、
监事、高级管理人员出席了本次股东大会，见证律师列席了本次股东大会。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》及有关法律、法规的规定。
二、 议案审议表决情况
经与会股东认真审议，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于<2022 年年度报告全文及摘要>的议案》
表决结果：同意 167,907,139 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决
权股份总数的 0%。
其中出席会议的中小股东表决情况为：同意 43,800,468 股，占出席会议中
小股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。
（二）审议通过了《关于<董事会 2022 年度工作报告>的议案》
表决结果：同意 167,907,139 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决
权股份总数的 0%。
其中出席会议的中小股东表决情况为：同意 43,800,468 股，占出席会议中
小股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。
（三）审议通过了《关于 2022 年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意 167,897,939 股，占出席会议有表决权股份总数的99.9945%；
反对 9,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0055%；弃权 0 股，占出席会
议有表决权股份总数的 0%。
其中出席会议的中小股东表决情况为：同意 43,791,268 股，占出席会议中
小股东所持股份的 99.9790%；反对 9,200 股，占出席会议中小股东所持股份的0.0210%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。
（四）审议通过了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意 167,893,139 股，占出席会议有表决权股份总数的99.9917%；
反对 14,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0083%；弃权 0 股，占出席
会议有表决权股份总数的 0%。
其中出席会议的中小股东表决情况为：同意 43,786,468 股，占出席会议中
小股东所持股份的 99.9680%；反对 14,000 股，占出席会议中小股东所持股份的0.0320%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。
（五）审议通过了《关于<募集资金 2022 年度存放与使用情况的专项报告>
的议案》
表决结果：同意 167,893,139 股，占出席会议有表决权股份总数的99.9917%；
反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 14,000 股，占出席会议有
表决权股份总数的 0.0083%。
其中出席会议的中小股东表决情况为：同意 43,786,468 股，占出席会议中
小股东所持股份的 99.9680%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 14,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0320%。
（六）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意 167,847,539 股，占出席会议有表决权股份总数的99.9645%；
反对 45,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0272%；弃权 14,000 股，占
出席会议有表决权股份总数的 0.0083%。
其中出席会议的中小股东表决情况为：同意 43,740,868 股，占出席会议中
小股东所持股份的 99.8639%；反对 45,600 股，占出席会议中小股东所持股份的0.1041%；弃权 14,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0320%。
（七）审议通过了《关于向融资机构申请办理各类融资业务的议案》
表决结果：同意 167,888,239 股，占出席会议有表决权股份总数的99.9887%；
反对 18,900 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0113%；弃权 0 股，占出席
会议有表决权股份总数的 0%。
其中出席会议的中小股东表决情况为：同意 43,781,568 股，占出席会议中
小股东所持股份的 99.9568%；反对 18,900 股，占出席会议中小股东所持股份的0.0432%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。
本议案已经出席会议有表决权股份总数 2/3 以上表决通过。
（八）审议通过了《关于为子公司运输业务提供担保的议案》
表决结果：同意 167,865,039 股，占出席会议有表决权股份总数的99.975%；
反对 28,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.017%；弃权 14,000 股，占
出席会议有表决权股份总数的 0.008%。
其中出席会议的中小股东表决情况为：同意 43,758,368 股，占出席会议中
小股东所持股份的 99.904%；反对 28,100 股，占出席会议中小股东所持股份的0.064%；弃权 14,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.032%。
（九）审议通过了《关于向参股公司提供财务资助延期的议案》
股东李凤飞先生持有公司 755,883 股，因其属于本议案关联方，进行了回避，
其他出席会议与本议案无关联关系的股东（合计持有公司股份 167,151,256 股）进行了表决。
表决结果：同意 167,109,156 股，占出席会议有表决权股份总数的99.9748%；
反对 42,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0252%；弃权 0 股，占出席
会议有表决权股份总数的 0%。
其中出席会议的中小股东表决情况为：同意 43,758,368 股，占出席会议中
小股东所持股份的 99.9039%；反对 42,100 股，占出席会议中小股东所持股份的0.0961%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。
（十）审议通过了《关于<监事会 2022 年度工作报告>的议案》
表决结果：同意 167,907,139 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决
权股份总数的 0%。
其中出席会议的中小股东表决情况为：同意 43,800,468 股，占出席会议中
小股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权
0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。
三、 律师出具的法律意见
北京市中伦律师事务所委派律师王源、林秉燊列席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，结论如下：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件
《晨光生物科技集团股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》
《北京市中伦律师事务所关于晨光生物科技集团股份有限公司 2022 年年度
股东大会的法律意见书》
特此公告
晨光生物科技集团股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 19 日
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