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300138 深市 晨光生物


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晨光生物:关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

公告日期:2021-10-09

晨光生物:关于召开2021年第二次临时股东大会的通知 PDF查看PDF原文

 证券代码:300138              证券简称:晨光生物          公告编号:2021—128
            晨光生物科技集团股份有限公司

      关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、本次股东大会召开的基本情况

    1、股东大会届次:2021 年第二次临时股东大会

    2、会议召集人:公司董事会,本次股东大会的召开已经公司第四届董事会 第三十四次会议审议通过。

    3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市 公司股东大会规则》有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定。
    4、本次股东大会召开的日期、时间:

    现场会议召开时间:2021 年 10 月 27 日下午 14:50。

    网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021
 年 10 月 27 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30,下午 13:00—15:00;通过深圳证
 券交易所互联网投票系统投票的时间为:2021 年 10 月 27 日上午 9:15 至下午
 15:00 期间的任意时间。

    5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复 投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

    6、会议的股权登记日:本次会议的股权登记日为 2021 年 10 月 22 日。

    7、出席对象

    (1)截至股权登记日下午深圳证券交易所收市时,在中国证券登记结算有 限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东,上述本公司全体股东均有权出席 本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理 人不必是本公司股东。


    (2)本公司董事、监事和高级管理人员。

    (3)本公司持续督导机构、聘请的律师及有关会务人员。

    8、现场会议地点:河北省邯郸市曲周县城晨光路 1 号公司会议室。

    二、会议审议的事项

    1、审议《关于子公司拟申请在新三板挂牌的议案》

    议案 1 已经公司第四届董事会第三十四次会议审议通过,议案内容请见 2021
年 10 月 9 日披露于巨潮资讯网的相关文件。

    三、提案编码

    提案编码                提案名称                        备注

                                                    该列打勾的栏目可以投票

      100      总议案                                        √

      1.00    关于子公司拟申请在新三板挂牌的议案            √

    四、会议登记等事项

    1、登记方式:为方便各位股东,本次股东大会采用现场、信函、传真方式登记。

    (1)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人出席的,应持有代理人身份证、授权委托书(详见“附件二”)、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。

    (2)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法人股票账户卡、授权委托书(详见“附件二”)办理登记手续。

    (3)异地股东可采用信函、传真的方式登记,信函或传真方式须在“股权登记日”17:30 前送达到公司。邮寄地址、电话请见“4、会务联系方式”。

    2、登记时间:2021 年 10 月 25 日上午 8:30—11:30,下午 13:30—17:00。
    3、登记地点:河北省邯郸市曲周县城晨光路 1 号证券部办公室。


    4、会务联系方式

    联 系 人:周静、高智超

    联系电话:0310-8859023

    电子邮箱:cgsw@cn-cg.com

    传    真:0310-8851655

    联系地点:河北省邯郸市曲周县城晨光路 1 号证券部办公室

    5、出席会议股东及代理人的交通、食宿费自理。

    为保障参会股东的健康,积极履行新冠病毒疫情防控义务,请各位参加现场会议的股东提前查询路途各地疫情防控要求,遵照执行并做好自身防护。

    五、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见“附件一”。

    六、备查文件

    《第四届董事会第三十四次会议决议》

    特此通知

                                        晨光生物科技集团股份有限公司
                                                    董事会

                                              2021 年 10 月 8 日

附件一:参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

    1、投票代码:350138,投票简称:晨光投票。

    2、填报表决意见或选举票数

    本次股东大会议案(为非累积投票议案)填报表决意见:同意、反对、弃权。
    3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间:2021 年 10 月 27 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30,下午

13:00—15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统投票时间为:2021年 10月 27 日上午 9:15 至下午 15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二:授权委托书(复印件有效)

    兹委托            (先生/女士)代表我本人(或单位)出席晨光生物科技
集团股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会并代为行使表决权。

    本人(或本公司) 对下述议案的投票意见如下:

  议案编码                议案名称                同意  反对  弃权

    100    总议案

    1.00    关于子公司拟申请在新三板挂牌的议案

  备注 1:委托人对受托人的指示,以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准,每项均为单选,多选无效。

  备注 2:如果委托人未对本次股东大会提案作出具体表决指示,被委托人可否按自己决
定进行表决:          (是或否)。

    委托人身份证号码(或法人股东营业执照号):

    委托人股东账号:            委托人持股数量:                  股
    委托人(签字/盖章):

    受托人(签名):              受托人身份证号:

                                    委托日期:      年    月    日
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