300138 深市 晨光生物

证券代码：300138            证券简称：晨光生物          公告编号：2021—032
            晨光生物科技集团股份有限公司

            关于注销已回购公司股份的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  晨光生物科技集团股份有限公司（简称“公司”或“晨光生物”）于 2021年 3 月 21 日召开的第四届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于注销已回购公司股份的议案》，公司拟注销已回购公司股份，不再用于实施员工持股计划或股权激励计划。本事项尚须提交公司股东大会审议，具体情况如下：

  一、回购股份方案及实施情况

  公司于 2019 年 11 月 20 日召开的第四届董事会第十二次会议及 2019 年 12
月 6 日召开的 2019 年第二次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。公司决定回购公司部分社会公众股份，用于实施员工持股计划或股权激励计划。

  2020 年 2 月 28 日公司召开了第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关
于调整回购公司股份方案的议案》，决定将回购股份方案的回购资金总额由“不
低于人民币 1 亿元（含 1 亿元）且不超过人民币 2 亿元（含 2 亿元）”，调整为
“不低于人民币 2 亿元（含 2 亿元）且不超过人民币 4 亿元（含 4 亿元）”。
  2020 年 3 月 16 日公司召开了第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关
于调整回购公司股份价格上限的议案》，决定将回购股份价格由不超过人民币
8.5 元/股（含 8.5 元/股）调整为不超过人民币 10 元/股（含 10 元/股）。

  截至本公告披露日，上述回购公司方案已实施完毕，累计回购的股份数量为30,306,515 股，全部存放于公司回购专用证券账户。

  二、本次注销已回购股份的情况说明及影响

  基于增厚股东收益、公司持续发展等考虑，公司拟注销上述已回购公司股份，不再用于实施员工持股计划或股权激励计划。


  本次注销已回购公司股份，体现了公司对长期价值增长的信心，有利于进一步提升每股收益水平，增厚股东收益，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

  三、独立董事意见

  公司拟注销已回购股份事项及审批程序符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，同意注销已回购的公司股份，并同意将本议案提交股东大会审议。

  四、备查文件

  《晨光生物科技集团股份有限公司第四届董事会第二十九次会议决议》

  《晨光生物科技集团股份有限公司第四届监事会第十九次会议决议》

  《晨光生物科技集团股份有限公司独立董事关于公司 2020 年度相关事项的独立意见》

  特此公告

                                        晨光生物科技集团股份有限公司
                                                  董事会

                                              2021 年 3 月 23 日