300138 深市 晨光生物

证券代码：300138            证券简称：晨光生物          公告编号：2021—033
            晨光生物科技集团股份有限公司

        关于增加注册资本并办理变更登记的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 21
日召开的第四届董事会第二十九次会议、第四届监事会第十九次会议审议通过了《关于增加注册资本并办理变更登记的议案》，公司发行的 630 万张可转换公司债券，除已赎回的 26,242 张外，其他可转换公司债券共累计转股 51,212,972股，公司总股本增加至 563,080,506 股（含已回购公司股份），因此公司需履行注册资本变更相关程序。公司拟变更营业执照、公司章程对应内容或章节，并提请股东大会授权董事会具体办理变更登记相关事宜。

  一、公司增加注册资本情况概述

  经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2571 号文核准，公司于 2020 年
6 月 17 日公开发行了 630 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 6.30
亿元，于 2020 年 7 月 13 日起在深交所挂牌交易，债券简称“晨光转债”，债券
代码 123055。

  2020 年 12 月 23 日，晨光转债进入转股期，自开始转股日至赎回日（2021
年 2 月 25 日），晨光转债累计转股数量 51,212,972 股，公司股份总数由

511,867,534 股增加至 563,080,506 股，相应注册资本由 511,867,534 元变更为
563,080,506 元。

  因此公司需办理营业执照、公司章程相关登记事项或章节内容，并提请股东大会授权董事会具体办理变更登记相关事宜。

  二、公司章程修订情况

              修订前                              修订后

 第七条 公司注册资本为人民币          第七条 公司注册资本为人民币


51186.7534 万元。                    56308.0506 万元。

第二十条 公司现有股份总数为          第二十条 公司现有股份总数为

51186.7534 万股，均为普通股。        56308.0506 万股，均为普通股。

  三、 备查文件

  《晨光生物科技集团股份有限公司第四届董事会第二十九次会议决议》

  《晨光生物科技集团股份有限公司第四届监事会第十九次会议决议》

  特此公告

                                        晨光生物科技集团股份有限公司
                                                  董事会

                                              2021 年 3 月 23 日