证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2020—063
晨光生物科技集团股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、 会议召开和出席情况
晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 21
日发出了《关于召开 2019 年年度股东大会的通知》，又于 2020 年 5 月 7 日发出
了《关于召开 2019 年年度股东大会的提示性公告》。本次股东大会由董事会召 集，董事长卢庆国先生主持，在公司会议室以现场投票及网络投票相结合的方式 召开。
现场会议召开时间：2020 年 5 月 12 日 14:20
现场会议召开地点：河北省邯郸市曲周县城晨光路 1 号公司会议室
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2020
年 5 月 12 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的时间为：2020 年 5 月 12 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任
意时间。
出席现场会议和参加网络投票的股东或授权代表共 21 人，代表公司股份
174,895,145 股，占有表决权股份总数的 36.3184%（注：公司股份总数为
511,867,534 股，减去不享有表决权的回购股份 30,306,515 股，即有表决权股 份总数为 481,561,019 股）；单独或者合计持有本公司 5%以下股份的中小股东 所持股份 38,883,880 股，占有表决权股份总数的 8.0745%。出席现场会议的股
东或授权代表共 10 人，代表公司股份 116,226,105 股，占有表决权股份总数的
24.1353%；参加网络投票方式的股东或授权代表共 11 人，代表公司股份
58,669,040 股，占有表决权股份总数的 12.1831%。公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师等相关人士出席会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
二、 议案审议表决情况
经与会股东认真审议，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于<2019 年年度报告全文及摘要>的议案》
表决结果：同意 174,882,145 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9926%；
反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 13,000 股，占出席
会议有表决权股份总数的 0.0074%。
其中出席会议的中小股东表决情况为：同意 38,870,880 股，占出席会议中
小股东所持股份的 99.9666%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%；弃权 13,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0334%。
（二）审议通过了《关于<董事会 2019 年度工作报告>的议案》
表决结果：同意 174,882,145 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9926%；
反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 13,000 股，占出席
会议有表决权股份总数的 0.0074%。
其中出席会议的中小股东表决情况为：同意 38,870,880 股，占出席会议中
小股东所持股份的 99.9666%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%；弃权 13,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0334%。
（三）审议通过了《关于 2019 年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意 174,882,145 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9926%；
反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 13,000 股，占出席
会议有表决权股份总数的 0.0074%。
其中出席会议的中小股东表决情况为：同意 38,870,880 股，占出席会议中
小股东所持股份的 99.9666%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%；弃权 13,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0334%。
（四）审议通过了《关于 2019 年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意 174,882,145 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9926%；
反对 13,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0074%；弃权 0 股，占出席
会议有表决权股份总数的 0.0000%。
其中出席会议的中小股东表决情况为：同意 38,870,880 股，占出席会议中
小股东所持股份的 99.9666%；反对 13,000 股，占出席会议中小股东所持股份的0.0334%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
（五）审议通过了《关于<募集资金 2019 年度存放与使用情况的专项报告>
的议案》
表决结果：同意 174,882,145 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9926%；
反对 13,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0074%；弃权 0 股，占出席
会议有表决权股份总数的 0.0000%。
其中出席会议的中小股东表决情况为：同意 38,870,880 股，占出席会议中
小股东所持股份的 99.9666%；反对 13,000 股，占出席会议中小股东所持股份的0.0334%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
（六）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意 174,882,145 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9926%；
反对 13,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0074%；弃权 0 股，占出席
会议有表决权股份总数的 0.0000%。
其中出席会议的中小股东表决情况为：同意 38,870,880 股，占出席会议中
小股东所持股份的 99.9666%；反对 13,000 股，占出席会议中小股东所持股份的0.0334%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
（七）审议通过了《关于向融资机构申请办理各类融资业务的议案》
表决结果：同意 174,882,145 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9926%；
反对 13,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0074%；弃权 0 股，占出席
会议有表决权股份总数的 0.0000%。
其中出席会议的中小股东表决情况为：同意 38,870,880 股，占出席会议中
小股东所持股份的 99.9666%；反对 13,000 股，占出席会议中小股东所持股份的0.0334%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
（八）审议通过了《关于变更经营范围、修改章程并办理变更登记的议案》
表决结果：同意 174,882,145 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9926%；
反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 13,000 股，占出席
会议有表决权股份总数的 0.0074%。
其中出席会议的中小股东表决情况为：同意 38,870,880 股，占出席会议中
小股东所持股份的 99.9666%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%；弃权 13,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0334%。
本议案已经出席会议有表决权股份总数 2/3 以上表决通过。
（九）审议通过了《关于<股东回报规划（2021—2023 年）>的议案》
表决结果：同意 174,882,145 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9926%；
反对 13,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0074%；弃权 0 股，占出席
会议有表决权股份总数的 0.0000%。
其中出席会议的中小股东表决情况为：同意 38,870,880 股，占出席会议中
小股东所持股份的 99.9666%；反对 13,000 股，占出席会议中小股东所持股份的0.0334%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
（十）审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
表决结果：同意 174,882,145 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9926%；
反对 13,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0074%；弃权 0 股，占出席
会议有表决权股份总数的 0.0000%。
其中出席会议的中小股东表决情况为：同意 38,870,880 股，占出席会议中
小股东所持股份的 99.9666%；反对 13,000 股，占出席会议中小股东所持股份的0.0334%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
（十一）审议通过了《关于<监事会 2019 年度工作报告>的议案》
表决结果：同意 174,882,145 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9926%；
反对 13,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0074%；弃权 0 股，占出席
会议有表决权股份总数的 0.0000%。
其中出席会议的中小股东表决情况为：同意 38,870,880 股，占出席会议中
小股东所持股份的 99.9666%；反对 13,000 股，占出席会议中小股东所持股份的0.0334%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
三、 律师出具的法律意见
北京市中伦律师事务所委派律师姚启明、胡冬阳出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，结论如下：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。
四、 备查文件
《晨光生物科技集团股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》；
《北京市中伦律师事务所关于晨光生物科技集团股份有限公司 2019 年年度
股东大会的法律意见书》。
特此公告
晨光生物科技集团股份有限公司
董事会
2020 年 5 月 12 日
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