证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2019—055
晨光生物科技集团股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月26日发出了《关于召开2018年年度股东大会的通知》，又于2019年4月15日发出了《关于召开2018年年度股东大会的提示性公告》。本次股东大会由董事会召集，董事长卢庆国先生主持，在公司会议室以现场投票及网络投票相结合的方式召开。
现场会议召开时间：2019年4月17日14:20
现场会议召开地点：河北省邯郸市曲周县城晨光路1号公司会议室
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年4月17日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2019年4月16日下午15:00至2019年4月17日下午15:00。
出席现场会议和参加网络投票的股东或授权代表共18人，代表公司股份183,910,738股，占有表决权总股份数的35.9294%（注：公司总股份数为
513,706,967股，减去不享有表决权的回购股数1,839,433股，即有表决权总股份数为511,867,534股）；单独或者合计持有本公司5%以下股份的中小股东所持股份41,800,372股，占有表决权总股份数的8.1662%。出席现场会议的股东
或授权代表共11人，代表公司股份142,154,371股，占有表决权总股份数的
27.7717%；参加网络投票方式的股东或授权代表共7人，代表公司股份
41,756,367股，占有表决权总股份数的8.1577%。公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师等相关人士出席会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
二、议案审议表决情况
经与会股东认真审议，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于<2018年年度报告全文及摘要>的议案》
表决结果：同意183,890,738股，占出席会议有表决权股份总数的99.9891%；反对20,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0109%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中出席会议的中小股东表决情况为：同意41,780,372股，占出席会议中小股东所持股份的99.9522%；反对20,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0478%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
（二）审议通过了《关于<董事会2018年度工作报告>的议案》
表决结果：同意183,890,738股，占出席会议有表决权股份总数的99.9891%；反对20,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0109%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中出席会议的中小股东表决情况为：同意41,780,372股，占出席会议中小股东所持股份的99.9522%；反对20,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0478%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
（三）审议通过了《关于<募集资金2018年度存放与使用情况的专项报告>的议案》
表决结果：同意183,890,738股，占出席会议有表决权股份总数的99.9891%；
反对20,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0109%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中出席会议的中小股东表决情况为：同意41,780,372股，占出席会议中小股东所持股份的99.9522%；反对20,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0478%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
（四）审议通过了《关于2018年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意183,890,738股，占出席会议有表决权股份总数的99.9891%；反对20,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0109%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中出席会议的中小股东表决情况为：同意41,780,372股，占出席会议中小股东所持股份的99.9522%；反对20,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0478%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
（五）审议通过了《关于2018年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意183,890,738股，占出席会议有表决权股份总数的99.9891%；反对20,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0109%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中出席会议的中小股东表决情况为：同意41,780,372股，占出席会议中小股东所持股份的99.9522%；反对20,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0478%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
（六）审议通过了《关于向融资机构申请办理融资余额不超过20亿元的议案》
表决结果：同意183,890,738股，占出席会议有表决权股份总数的99.9891%；反对20,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0109%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中出席会议的中小股东表决情况为：同意41,780,372股，占出席会议中小股东所持股份的99.9522%；反对20,000股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0478%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
（七）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意183,890,738股，占出席会议有表决权股份总数的99.9891%；反对20,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0109%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中出席会议的中小股东表决情况为：同意41,780,372股，占出席会议中小股东所持股份的99.9522%；反对20,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0478%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
（八）审议通过了《关于变更注册资本、营业范围、修改章程并办理登记变更的议案》
表决结果：同意183,890,738股，占出席会议有表决权股份总数的99.9891%；反对20,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0109%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中出席会议的中小股东表决情况为：同意41,780,372股，占出席会议中小股东所持股份的99.9522%；反对20,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0478%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
本议案已经出席会议有表决权股份总数2/3以上表决通过。
（九）审议通过了《关于<2019年度董事薪酬>的议案》
表决结果：同意183,890,738股，占出席会议有表决权股份总数的99.9891%；反对20,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0109%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中出席会议的中小股东表决情况为：同意41,780,372股，占出席会议中小股东所持股份的99.9522%；反对20,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0478%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
（十）审议通过了《关于<股东回报规划（2018—2020年）>的议案》
表决结果：同意183,890,738股，占出席会议有表决权股份总数的99.9891%；
反对20,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0109%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中出席会议的中小股东表决情况为：同意41,780,372股，占出席会议中小股东所持股份的99.9522%；反对20,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0478%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
（十一）审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事的议案》
表决结果：同意183,890,738股，占出席会议有表决权股份总数的99.9891%；反对20,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0109%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中出席会议的中小股东表决情况为：同意41,780,372股，占出席会议中小股东所持股份的99.9522%；反对20,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0478%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
（十二）审议通过了《关于<监事会2018年度工作报告>的议案》
表决结果：同意183,890,738股，占出席会议有表决权股份总数的99.9891%；反对20,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0109%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中出席会议的中小股东表决情况为：同意41,780,372股，占出席会议中小股东所持股份的99.9522%；反对20,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0478%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
（十三）审议通过了《关于董事会换届选举之提名第四届董事会非独立董事的议案》
以下选举非独立董事采取累积投票方式进行：
13.1选举卢庆国为第四届董事会非独立董事；
表决结果：同意183,889,838股，占出席会议有表决权股份总数的99.9886%，表决结果为当选。
其中出席会议的中小股东表决情况为：同意41,779,472股，占出席会议中小股东所持股份的99.9500%。
13.2选举李月斋为第四届董事会非独立董事；
表决结果：同意183,889,838股，占出席会议有表决权股份总数的99.9886%，表决结果为当选。
其中出席会议的中小股东表决情况为：同意41,779,472股，占出席会议中小股东所持股份的99.9500%。
13.3选举周静为第四届董事会非独立董事；
表决结果：同意183,889,838股，占出席会议有表决权股份总数的99.9886%，表决结果为当选。
其中出席会议的中小股东表决情况为：同意41,779,472股，占出席会议中小股东所持股份的99.9500%。
（十四）审议通过了《关于董事会换届选举之提名第四届董事会独立董事的议案》
以下选举独立董事采取累积投票方式进行：
14.1选举刘张林为第四届董事会独立董事；
表决结果：同意183,889,839股，占出席会议有表决权股份总数的99.9886%，表决结果为当选。
其中出席会议的中小股东表决情况为：同意41,779,473股，占出席会议中小股东所持股份的99.9500%。
14.2选举周放生为第四届董事会独立董事；
表决结果：同意183,889,839股，占出席会议有表决权股份总数的99
