证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2012-003
晨光生物科技集团股份有限公司
第二届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于
2013 年 01 月 19 日以专人送达、邮件、电话方式向全体董事发出第
二届董事会第六次会议通知，会议于 2013 年 01 月 24 日在公司会议
室以现场和通讯相结合方式召开。本次会议由董事长卢庆国先生主
持，应参与表决董事九人，实际参与表决董事九人。
本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有
关规定。经与会董事认真讨论，审议通过以下议案：
一、审议通过了《关于转让天津晨之光（全资子公司）股权的议
案》
综合考虑天津市晨之光天然产品科技发展有限公司（简称“天津
晨之光”）自成立以来的经营情况及后续发展潜力，按照公司长期战
略发展规划，拟将持有天津晨之光的100%股权转让给天津威斯康太阳
能汽车空调有限公司。
表决结果：同意九票；反对零票；弃权零票。
具体内容及公司独立董事意见请详见同期披露于巨潮资讯网的
公告文件。
二、审议通过了《关于合并设立营养及药用提取物事业部的议案》
根据公司生产经营发展规划，将现有营养及药用提取物事业部、
水溶色素事业部、红曲产业事业部、甜菊糖项目组合并，设立新的营
养及药用提取物事业部。新设立的营养及药用提取物事业部，将整合
资源并负责原四事业部（或项目组）的工作。
表决结果：同意九票；反对零票；弃权零票。
特此公告
晨光生物科技集团股份有限公司
董事会
二○一三年一月二十五日
