证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2012-083
晨光生物科技集团股份有限公司
第二届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于
2012 年 09 月 06 日以专人送达、邮件、电话方式向全体董事发出第
二届董事会第二次会议通知，会议于 2012 年 09 月 11 日在公司会议
室以现场和通讯相结合的方式召开。
本次会议由卢庆国先生主持，应参与表决董事九人，实际参与表
决董事九人。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章
程》等有关规定。经与会董事认真讨论，审议通过以下议案：
一、审议通过了《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》
详细内容已同期公告于中国证监会指定创业板信息披露网站。
表决结果：同意九票；反对零票；弃权零票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《关于全资子公司向银行申请贷款 2000 万元
并由公司提供全额担保的议案》
为补充流动资金不足，满足子公司原材料采购所需，保证其日常
生产经营运行，公司决定同意全资子公司--晨光生物科技集团莎车有
限公司向中国农业银行股份有限公司莎车县支行申请办理一年期流
动资金贷款 2,000 万元，并由公司提供全额保证担保。
表决结果：同意九票；反对零票；弃权零票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
公司保荐机构对此事项发表了同意意见，详细内容详见中国证监
会指定创业板信息披露网站同期披露的《关于为全资子公司贷款提供
保证担保的公告》。
三、审议通过了《关于拟收购河北可口食品有限公司少数股东股
权及转产的议案》
为了增加对子公司的控制力度，整合集团各方面资源，提高决策
效率，提升公司整体盈利能力，公司拟使用自有资金不超过 583 万元，
用于收购下属子公司河北可口食品有限公司（以下简称“河北可口”
少数股东股权，股权转让的具体数额以少数股东自愿为前提，经协商
后确定的股权数额为准。
同时，因人类健康意识提升，糖渍果脯类产品市场疲软，周边水
果原料种植面积逐渐缩小，河北可口经营情况欠佳，拟暂停果脯类业
务，待公司将少数股东股权收购完毕后根据公司整体发展规划择机建
设优势项目。公司监事会、独立董事、保荐机构分别对此议案发表了
同意意见，详细内容已同期公告于中国证监会指定创业板信息披露网
站。
本事项中部分业务涉及关联交易，关联董事卢庆国、李月斋回避
了本项表决，其他七名非关联董事参与表决。
表决结果：同意七票；反对零票；弃权零票。
四、审议通过了《关于召开 2012 年第二次临时股东大会的议案》
公司决定于 2012 年 9 月 28 日上午 9：30 在公司会议室召开 2012
年第二次临时股东大会。
详细内容请见中国证监会指定的创业板信息披露网站同期披露
的《关于召开 2012 年第二次临时股东大会的公告》。
表决结果：同意九票；反对零票；弃权零票。
特此公告
晨光生物科技集团股份有限公司
董事会
二○一二年九月十二日
