证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2012-084
晨光生物科技集团股份有限公司
第二届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于
2012 年 09 月 06 日以专人送达、邮件、电话方式向全体监事发出第
二届监事会第二次会议通知，会议于 2012 年 09 月 11 日在公司会议
室以现场和通讯相结合的方式召开。
本次会议由监事会主席董希仲先生主持，应参与表决监事五人，
实际参与表决监事五人。本次会议召开符合《中华人民共和国公司
法》、《公司章程》等有关规定。经与会监事认真讨论，审议通过以下
议案：
一、审议通过了《关于拟收购河北可口食品有限公司少数股东股
权及转产的议案》
经审核，监事会认为：公司本次拟收购下属子公司河北可口食品
有限公司少数股东股权，有利于公司增加对子公司的控制力度，提高
决策效率，整合资源实现整体价值最大化；符合公司实际情况及未来
发展需要，相关决策程序未违反中国证监会、深圳证券交易所有关规
定。同意公司使用自有资金不超过 583 万元，用于收购下属子公司河
北可口食品有限公司少数股东股权（股权转让的具体数额以少数股东
自愿为前提，经协商后确定的股权数额为准），因河北可口经营情况
欠佳，同意其暂停果脯类业务，在将少数股东股权收购完毕后根据公
司整体发展规划择机建设优势项目。
表决结果：同意五票；反对零票；弃权零票。
特此公告
晨光生物科技集团股份有限公司
监事会
二○一二年九月十二日
