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300138 深市 晨光生物


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晨光生物:关于拟收购子公司少数股东股权暨关联交易的公告

公告日期:2012-09-12

证券代码:300138              证券简称:晨光生物             公告编号:2012-085

                   晨光生物科技集团股份有限公司
     关于拟收购子公司少数股东股权暨关联交易的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。

    重要内容提示:

    1、拟收购股权涉及的子公司名称:河北可口食品有限公司(以下简称:“河

北可口”)。

    2、拟收购股权的数量及所占比例:公司本次拟收购河北可口除公司自身之

外的其他 27 名股东合计 294 万股权,占河北可口出资总额的比例为:29.40%。

    3、本次股权转让中 13.10 万股权(转让价款约折合人民币 25.94 万元)涉

及关联交易。

    一、 概述

    为了增加对子公司的控制力度,提高决策效率,整合资源实现整体价值最大

化,公司拟使用自有资金人民币不超过 583 万元,用于收购河北可口少数股东股

权,股权转让的具体数额以少数股东自愿为前提,经协商后确定的股权数额为准。

    河北可口少数股东卢文霞系公司董事长、总经理卢庆国近亲属;河北可口少

数股东党庆祝系公司董事长、总经理卢庆国、公司董事李月斋的近亲属;河北可

口少数股东刘凤海系公司副总经理韩文杰近亲属。根据《深圳证券交易所创业板

股票上市规则》规定,公司收购三人所持有河北可口的合计 13.10 万股权(转让

价款约折合人民币 25.94 万元)构成关联交易。

    公司第二届董事会第二次会议通过了上述关联交易(公司董事会共 9 名成

员,关联董事卢庆国、李月斋回避了此项议案表决,其他 7 名非关联董事表决情

况为:7 票同意、0 票反对、0 票弃权)。独立董事李恩、卫新江、齐庆中对上

述关联交易情况进行了核查并发表了独立意见。

    根据相关规定,本次收购子公司少数股东股权暨关联交易在公司董事会权限

范围内,无需提交公司股东大会审议。

    本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组,不需要经过有关部门批准。

    二、 交易对方介绍

    本次拟收购河北可口股权的交易对方为河北可口除公司外的安金志、张清

芬、段玉军等 27 名少数股东,共持有河北可口 294 万元股权,占河北可口出资

总额比例为:29.40%。

    (一)非关联交易方

    安金志、张清芬、白燕君、段玉军、苏长锁、胡志勇、田振彬、赵志刚、刘

阳、安金发、李洪祥、岳振学、张香曲、聂福林、邓保生、郑志英、安金亮、罗

新瑞、巩贵珍、李静、石金海、康璐璐、张贵霞、张贵海 24 人系中华人民共和

国公民,具有完全的民事权利能力和民事行为能力,现为河北可口股东,共持有

河北可口股权 280.9 万元。

    (二)关联交易方

    卢文霞,女,中华人民共和国公民,具有完全的民事权利能力和民事行为能

力,现为河北可口股东,持有河北可口股权 6.10 万元。

    党庆祝,男,中华人民共和国公民,具有完全的民事权利能力和民事行为能

力,现为河北可口股东,持有河北可口股权 3.00 万元。

    刘凤海,男,中华人民共和国公民,具有完全的民事权利能力和民事行为能

力,现为河北可口股东,持有河北可口股权 4.00 万元。

    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定,由于河北可口少数股东

卢文霞系公司董事长、总经理卢庆国近亲属;河北可口少数股东党庆祝系公司董

事长、总经理卢庆国、公司董事李月斋的近亲属;河北可口少数股东刘凤海系公

司副总经理韩文杰近亲属,公司收购三人所持有河北可口的合计 13.10 万股权构

成关联交易。

    三、 河北可口食品有限公司基本情况:

    法定代表人:安金志

    成立日期:2006 年 3 月 8 日

    注册资本:1,000 万元
实收资本:1,000 万元

住所:曲周县工业园区晨光路 9 号

截止目前出资情况如下表:

 序号           出资人            出资额(元)    出资比例
        晨光生物科技集团股
   1                               7,060,000.00    70.60%
        份有限公司
   2            安金志             1,389,000.00    13.89%
   3            张清芬               400,000.00    4.00%
   4            卢文霞                61,000.00    0.61%
   5            白燕君               200,000.00    2.00%
   6            段玉军               100,000.00    1.00%
   7            苏长锁                50,000.00    0.50%
   8            刘凤海                40,000.00    0.40%
   9            胡志勇                30,000.00    0.30%
  10            田振彬                10,000.00    0.10%
  11            赵志刚                70,000.00    0.70%
  12             刘阳                 70,000.00    0.70%
  13            安金发                50,000.00    0.50%
  14            李洪祥                70,000.00    0.70%
  15            岳振学                30,000.00    0.30%
  16            张香曲                10,000.00    0.10%
  17            聂福林                30,000.00    0.30%
  18            邓保生                30,000.00    0.30%
  19            郑志英                10,000.00    0.10%
  20            党庆祝                30,000.00    0.30%
  21            安金亮                50,000.00    0.50%
  22            罗新瑞                80,000.00    0.80%
  23            巩贵珍                20,000.00    0.20%
  24             李静                 20,000.00    0.20%
  25            石金海                30,000.00    0.30%
      26              康璐璐                     30,000.00         0.30%
      27              张贵霞                     15,000.00         0.15%
      28              张贵海                     15,000.00         0.15%
                    合计                      10,000,000.00       100.00%

    河北可口主要经营:果脯蜜饯、肉类、水产品、蔬菜、焙烤类食品、方便食

品及其它农副产品加工制造等。

    河北可口 2011 年度及 2012 年 7 月财务状况和经营成果如下:

                                                                  单位:元
                                                          2012 年 7 月末或
             项目              2011 年末或 2011 年度
                                                           2012 年 1-7 月
           资产总额                   33,771,252.31           16,651,710.13

           负债总额                   14,802,208.76              260,217.66

           应收账款                    4,282,743.52              228,174.74

            净资产                    18,969,043.55           16,391,492.47

           营业收入                   49,404,838.17           16,741,085.59

           营业利润                      807,669.78           -2,607,889.54

            净利润                       915,472.70           -2,577,551.08
    经营活动产生的现金
                                         543,981.31              -37,769.96
    流量净额
   备注:以上数据已经中瑞岳华会计师事务所审计。


    四、本次拟收购河北可口股权情况:
                    收购的股权                  收购股权的
    收购的少数                     折合的每                     支付的收购
                    占全部出资                  每股转让价
    股东股权数                     股净资产                       款合计
                      的比例                        格

     2,940,000         29.4%         1.64          1.98         5,