证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2011-003
晨光生物科技集团股份有限公司
第一届监事会第八次会议决议
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
会议时间：2011 年 1 月 30 日 10 时
会议地点：河北省曲周县城晨光路 1 号公司会议室
会议性质：监事会临时会议
会议通知情况：本次监事会临时会议已于 2011 年 1 月 24 日以
电子邮件、传真和电话方式形式通知全体监事
到会监事情况：本次于 2011 年 1 月 30 日以现场、电话、传真表
决方式召开，会议应参加表决监事五人，实际参与表决监事五人，
本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规之规定。
会议由监事会主席董希仲主持。经与会监事认真讨论，以现场、传真
表决方式审议通过了以下决议：
一、审议通过了《关于使用部分“其他与主营业务相关的运营资
金项目”资金拟收购子公司少数股东股权的议案》
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，提高募集
资金的使用效率，在保证募集资金投资项目的资金需求前提下，根
据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板
上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1 号:超募
资金使用》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》、《募集资金
管理制度》等内部治理制度的要求，结合公司生产经营需求及财务情
况，监事会同意公司使用不超过 2302 万元的“其他与主营业务相
关的运营资金项目”资金用于拟收购下属子公司河北瑞德天然色素
有限公司、邯郸晨光珍品油脂有限公司、新疆晨曦椒业有限公司的少
数股东股权，股份转让的具体数额以少数股东自愿为前提，经协商
后确定的数额为准，以增加对各子公司的控制力度，整合集团各方
面资源，提高决策效率，实现整体价值最大化。明细如下：
单位：人民币元
子公司 子公司少 拟收购的 占全 对应净资产额 折合 拟收 拟支付的转
名称 数股东股 少数股东 部出 的每 购的 让款
权数 股权数 资的 股净 每股
比例 资产 转让
价格
河北瑞 7,884,000 7,884,000 41.10% 11,558,559.07 1.47 1.673 13,189,932
德天然
色素有
限公司
邯郸晨 2,050,000 2,050,000 20.50% 2,345,629.47 1.14 0.80 1,640,000
光珍品
有脂有
限公司
新疆晨 2,867,647 2,867,647 28.68% 5,248,521.72 1.83 2.856 8,190,000
曦椒业
有限公
司
合 计 19,152,710.26 23,019,932
备注：股份转让的具体数额以少数股东自愿为前提，以通过协商后确定的数额为准。
表决结果：同意五票；反对零票；弃权零票。
本议案尚未达到股东大会议事范围，不需股东大会批准，自董
事会审议通过后即可实施。
二、审议通过了《关于使用部分“其他与主营业务相关的运营资
金项目”资金用于公司 ERP 信息化管理项目的议案》
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，提高募集
资金的使用效率，在保证募集资金投资项目的资金需求前提下，根
据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板
上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1 号:超募
资金使用》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》、《募集资金
管理制度》等内部治理制度的要求，结合公司生产经营需求及财务情
况，监事会同意公司使用部分“其他与主营业务相关的运营资金项
目”资金 260 万元用于公司 ERP 信息化管理项目，以不断适应产业
发展的需要，适应产品多元化发展的需要，降低公司的经营管理成
本，优化业务流程，提高对市场的反应速度，从而提高公司的整体
管理、经营水平，提高公司核心竞争力。
表决结果：同意五票；反对零票；弃权零票。
本议案尚未达到股东大会议事范围，不需股东大会批准，自董
事会审议通过后即可实施
特此公告
晨光生物科技集团股份有限公司监事会
2011 年 1 月 31 日
