证券代码：300137 证券简称：先河环保 公告编号：2022-038
河北先河环保科技股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2022 年 8 月 1 日，河北先河环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董
事会第十四次会议在公司会议室以现场表决的形式召开。本次会议在公司 2022 年第二次临时股东大会完成了补选第四届董事会成员后，经出席会议全体董事同意豁免会议通
知时间要求，会议通知于 2022 年 8 月 1 日以口头的方式发出。会议应出席董事 9 名，
实际出席会议董事 9 名。会议由半数以上董事推选董事高群先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》和公司章程的规定。
经会议逐项审议及投票表决，全部议案均获得通过。会议决议如下：
一、通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经全体董事审议，同意选举公司董事高群先生（简历见附件）为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。
表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
二、通过《关于调整公司第四届董事会专门委员会委员的议案》
根据《公司法》、《公司章程》和各专门委员会工作细则的规定，为完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，公司董事会对专门委员会委员进行相应调整，调整后各专门委员会委员组成如下：
(一)审计委员会：吕慧女士为主任委员，赵亚光先生、江喜庆先生为委员。
(二)薪酬与考核委员会：安泽嘉先生为主任委员，吕慧女士、刘水东先生为委
员。
(三)提名委员会：赵亚光先生为主任委员，安泽嘉先生、高群先生为委员。
(四)战略委员会: 高群先生为主任委员，陈荣强先生、范朝先生、侯宝军先生、安泽嘉先生为委员。
表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
河北先河环保科技股份有限公司董事会
二〇二二年八月一日
附件：
董事长简历
高群：男，中国国籍，1968 年出生，吉林大学法学硕士。曾任山东省商务厅副主任科员、主任科员；山东省国资委副处长、调研员；山东国惠投资有限公司党委委员、副总经理；山东国惠科创发展有限公司董事长、山东国惠新芯光电科技有限公司董事长、山东赛宝电子信息工程有限责任公司董事长、山东交运集团监事会主席和国创燃料电池董事；现任青岛清利新能源有限公司执行董事。现任公司第四届董事会董事长。
截至目前，高群先生未持有公司股份。除在青岛清利新能源有限公司担任执行董事外，其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系。高群先生不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形及被中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。任职资格符合《公司法》、《上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等相关规定。
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