证券代码：300137 证券简称：先河环保 公告编号：2020-030
河北先河环保科技股份有限公司
2019 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
2．本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议的召开和出席情况
2020 年 4 月 29 日，河北先河环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）
董事会以公告方式向全体股东发出召开 2019 年度股东大会的通知。公司 2019
年度股东大会于 2020 年 5 月 21 日下午 13:30 在石家庄湘江道 251 号公司会议室
召开。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，通过深圳证券
交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020 年 5 月 21 日上午
9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具
体时间为：2020 年 5 月 21 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
通过现场和网络投票的股东（及代理人）12 人，代表股份 99,883,222 股，
占公司总股份的 18.13%。其中：通过现场投票的股东（及代理人）4 人，代表股
份 99,844,202 股，占公司总股份的 18.12%。通过网络投票的股东 8 人，代表股
份 39,020 股，占公司总股份的 0.01%。出席本次股东大会的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以
外的其他股东）共计 8 人，代表股份 39,020 股，占公司总股份的 0.01%。
本次股东大会由公司董事会召集，公司部分董事、监事和高级管理人员出席了会议，见证律师列席了本次会议。公司董事长李玉国先生主持本次股东大会，会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定，合法有效。
二、议案审议和表决情况
与会股东认真审议，通过现场投票与网络投票相结合的方式，全部议案均获通过。会议决议如下：
（一）通过《2019 年度董事会工作报告》
同意 2019 年度董事会工作报告。
表决情况：同意 99,844,202 股，占出席本次股东大会有表决权股份的99.961%；反对 34,800 股，占出席本次股东大会有表决权股份的 0.035%；弃权4,220 股，占出席本次股东大会有表决权股份的 0.004%。
其中中小投资者表决结果：同意 0 股，占出席会议中小投资者所持股份的0%；反对 34,800 股，占出席会议中小投资者所持股份的 89.185%；弃权 4,220股，占出席会议中小投资者所持股份的 10.815%。
公司独立董事在股东大会上进行了述职。
（二）通过《2019 年度监事会工作报告》
同意 2019 年度监事会工作报告。
表决情况：同意 99,844,202 股，占出席本次股东大会有表决权股份的99.961%；反对 34,800 股，占出席本次股东大会有表决权股份的 0.035%；弃权4,220 股，占出席本次股东大会有表决权股份的 0.004%。
其中中小投资者表决结果：同意 0 股，占出席会议中小投资者所持股份的0%；反对 34,800 股，占出席会议中小投资者所持股份的 89.185%；弃权 4,220股，占出席会议中小投资者所持股份的 10.815%。
（三）通过《2019 年度报告全文及其摘要》
同意 2019 年度报告全文及其摘要。
表决情况：同意 99,844,202 股，占出席本次股东大会有表决权股份的99.961%；反对 34,800 股，占出席本次股东大会有表决权股份的 0.035%；弃权4,220 股，占出席本次股东大会有表决权股份的 0.004%。
其中中小投资者表决结果：同意 0 股，占出席会议中小投资者所持股份的0%；反对 34,800 股，占出席会议中小投资者所持股份的 89.185%；弃权 4,220股，占出席会议中小投资者所持股份的 10.815%。
（四）通过《2019 年度财务决算报告》
同意公司 2019 年度财务决算报告。
表决情况：同意 99,844,202 股，占出席本次股东大会有表决权股份的99.961%；反对 34,800 股，占出席本次股东大会有表决权股份的 0.035%；弃权
4,220 股，占出席本次股东大会有表决权股份的 0.004%。
其中中小投资者表决结果：同意 0 股，占出席会议中小投资者所持股份的0%；反对 34,800 股，占出席会议中小投资者所持股份的 89.185%；弃权 4,220股，占出席会议中小投资者所持股份的 10.815%。
（五）通过《2019 年度利润分配预案》
同意 2019 年度利润分配预案。
表决情况：同意 99,844,202 股，占出席本次股东大会有表决权股份的99.961%；反对 39,020 股，占出席本次股东大会有表决权股份的 0.039%；弃权 0股，占出席本次股东大会有表决权股份的 0%。
其中中小投资者表决结果：同意 0 股，占出席会议中小投资者所持股份的
0%；反对 39,020 股，占出席会议中小投资者所持股份的 100%；弃权 0 股，占出
席会议中小投资者所持股份的 0%。
（六）通过《关于聘任 2020 年度审计机构的议案》
表决情况：同意 99,844,202 股，占出席本次股东大会有表决权股份的99.961%；反对 34,800 股，占出席本次股东大会有表决权股份的 0.035%；弃权4,220 股，占出席本次股东大会有表决权股份的 0.004%。
其中中小投资者表决结果：同意 0 股，占出席会议中小投资者所持股份的0%；反对 34,800 股，占出席会议中小投资者所持股份的 89.185%；弃权 4,220股，占出席会议中小投资者所持股份的 10.815%。
（七）通过《关于修订<公司章程>的议案》
同意公司根据深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2019 年修订）》对《公司章程》部分条款进行修订。
表决情况：同意 99,844,202 股，占出席本次股东大会有表决权股份的99.961%；反对 34,800 股，占出席本次股东大会有表决权股份的 0.035%；弃权4,220 股，占出席本次股东大会有表决权股份的 0.004%。
其中中小投资者表决结果：同意 0 股，占出席会议中小投资者所持股份的0%；反对 34,800 股，占出席会议中小投资者所持股份的 89.185%；弃权 4,220股，占出席会议中小投资者所持股份的 10.815%。
本议案经本次股东大会以特别决议的方式审议通过，即由出席股东大会的股
东及股东代理人所持表决权的 2/3 以上通过。
（八）通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
公司以累积投票的方式选举第四届董事会非独立董事。根据表决结果，李玉国先生、陈荣强先生、范朝先生、闫成德先生、李国壁先生、刘水东先生当选为公司第四届董事会非独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。具体表决结果如下：
1、选举李玉国先生为公司第四届董事会非独立董事。
同意 99,869,303 股，占出席本次股东大会有表决权股份的 99.986%。
其中中小投资者表决情况：同意 25,101 股，占出席会议中小投资者所持股份的 64.329%。
2、选举陈荣强先生为公司第四届董事会非独立董事。
同意 99,859,309 股，占出席本次股东大会有表决权股份的 99.976%。
其中中小投资者表决情况：同意 15,107 股，占出席会议中小投资者所持股份的 38.716%。
3、选举范朝先生为公司第四届董事会非独立董事。
同意 99,859,309 股，占出席本次股东大会有表决权股份的 99.976%。
其中中小投资者表决情况：同意 15,107 股，占出席会议中小投资者所持股份的 38.716%。
4、选举闫成德先生为公司第四届董事会非独立董事。
同意 99,849,503 股，占出席本次股东大会有表决权股份的 99.966%。
其中中小投资者表决情况：同意 5,301 股，占出席会议中小投资者所持股份的 13.585%。
5、选举李国壁先生为公司第四届董事会非独立董事。
同意 99,849,303 股，占出席本次股东大会有表决权股份的 99.966%。
其中中小投资者表决情况：同意 5,101 股，占出席会议中小投资者所持股份的 13.073%。
6、选举刘水东先生为公司第四届董事会非独立董事。
同意 99,849,303 股，占出席本次股东大会有表决权股份的 99.966%。
其中中小投资者表决情况：同意 5,101 股，占出席会议中小投资者所持股份
的 13.073%。
（九）通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
公司以累积投票的方式选举第四届董事会独立董事。根据表决结果，赵立三先生、赵明先生、陈爱珍女士当选为公司第四届董事会独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。具体表决结果如下：
1、选举赵立三先生为公司第四届董事会独立董事。
同意 99,849,303 股，占出席本次股东大会有表决权股份的 99.966%。
其中中小投资者表决情况：同意 5,101 股，占出席会议中小投资者所持股份的 13.073%。
2、选举赵明先生为公司第四届董事会独立董事。
同意 99,849,303 股，占出席本次股东大会有表决权股份的 99.966%。
其中中小投资者表决情况：同意 5,101 股，占出席会议中小投资者所持股份的 13.073%。
3、选举陈爱珍女士为公司第四届董事会独立董事。
同意 99,849,303 股，占出席本次股东大会有表决权股份的 99.966%。
其中中小投资者表决情况：同意 5,101 股，占出席会议中小投资者所持股份的 13.073%。
（十）通过《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》
公司以累积投票的方式选举第四届监事会非职工代表监事。根据表决结果，高峰先生、王意勤女士当选为公司第四届监事会非职工代表监事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。具体表决结果如下：
1、选举高峰先生为公司第四届监事会非职工代表监事。
同意 99,849,303 股，占出席本次股东大会有表决权股份的 99.966%。
其中中小投资者表决情况：同意 5,101 股，占出席会议中小投资者所持股份的 13.073%。
2、选举王意勤女士为公司第四届监事会非职工代表监事。
同意 99,859,503 股，占出席本次股东大会有表决权股份的 99.976%。
其中中小投资者表决情况：同意 15,301 股，占出席会议中小投资者所持股份的 39.213%。
三、律师出具的法律意见
北京市时代九和律师事务所孙丽珠律师、毛会芬律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法
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