证券代码：300137 证券简称：先河环保 公告编号：2020-013
河北先河环保科技股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2020 年 4 月 27 日，河北先河环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董
事会第二十次会议以现场表决和通讯表决相结合的形式召开。会议通知于 2020 年 4 月
17 日以邮件和电话的方式发出。会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。公司董
事长李玉国先生主持会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》和公司章程的规定。
经会议逐项审议及投票表决，全部议案均获得通过。会议决议如下：
一、通过《2019 年度总经理工作报告》
同意 2019 年度总经理工作报告。
表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
二、通过《2019 年度董事会工作报告》
同意 2019 年度董事会工作报告。报告内容详见 2020 年 4 月 29 日披露于中国证监
会创业板信息披露指定媒体巨潮资讯网《2019 年度报告全文》第四节“经营情况讨论与分析”部分。
公司独立董事赵立三、赵明、陈爱珍分别向董事会提交了《2019 年度独立董事述职
报告》并将在 2019 年度股东大会上进行述职。述职报告详见 2020 年 4 月 29 日披露于
中国证监会创业板信息披露指定媒体巨潮资讯网上的相关内容。
表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交 2019 年度股东大会审议。
三、通过《2019 年度报告全文及其摘要》
同意 2019 年度报告全文及其摘要。报告全文及摘要详见 2020 年 4 月 29 日披露于
中国证监会创业板信息披露指定媒体巨潮资讯网上的相关内容。
表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交 2019 年度股东大会审议。
四、通过《2019 年度财务决算报告》
同意 2019 年度财务决算报告。报告详见 2020 年 4 月 29 日披露于中国证监会创业
板信息披露指定媒体巨潮资讯网上的相关内容。
表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交 2019 年度股东大会审议。
五、通过《2019 年度利润分配预案》
鉴于目前公司盈利状况稳定，根据中国证监会鼓励上市公司现金分红给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好的兼顾股东利益，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，董事会拟提
议公司 2019 年度利润分配预案为：以 2019 年 12 月 31 日总股本 551,032,550 股扣
除不参与利润分配的回购股份 5,658,540 股，即 545,374,010 股为基数，向全体股东
每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），合计派发现金 54,537,401.00 元（含税）。本
年度不送红股，不以公积金转增股本。
如在分配方案实施前可参与利润分配的股份数量发生变动的，按照以变动后的可参与利润分配的股份数量为基数并保持上述分配比例不变的原则实施分配。
公司独立董事对此出具了明确同意的意见。
表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交 2019 年度股东大会审议。
六、通过《2019 年度内部控制自我评价报告》
同意公司 2019 年度内部控制自我评价报告。报告详见 2020 年 4 月 29 日披露于中
国证监会创业板信息披露指定媒体巨潮资讯网上的相关内容。
公司独立董事对此出具了明确同意的意见。
表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
七、通过《关于计提资产减值准备的议案》
同意公司根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，计提各项资产减值准备共计 35,676,043.75 元。公司本次资产减值准备计提符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，能够真实地反
映公司的财务状况及经营成果。具体内容详见 2020 年 4 月 29 日刊登在中国证监会创业
板信息披露指定媒体巨潮资讯网上的相关公告。
公司独立董事对此出具了明确同意的意见。
表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
八、通过《关于聘任 2020 年度审计机构的议案》
同意公司续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构，审计费用提请股东大会授权公司管理层根据年度审计工作量及市场价格水平决定。
具体内容详见 2020 年 4 月 29 日刊登在中国证监会创业板信息披露指定媒体巨潮资讯网
上的相关公告。
公司独立董事对此出具了事前认可意见和明确同意的意见。
表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交 2019 年度股东大会审议。
九、通过《关于会计政策变更的议案》
公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的
情况，同意公司本次会计政策变更。具体内容详见公司 2020 年 4 月 29 日披露于中国证
监会创业板信息披露指定媒体巨潮资讯网相关公告。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
十、通过《关于修订<公司章程>的议案》
同意公司根据深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2019 年修订）》对《公司章程》部分条款进行修订。
具体详见 2020 年 4 月 29 日披露于中国证监会创业板信息披露指定媒体巨潮资讯网
的《公司章程修订对照表》。
表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交 2019 年度股东大会审议。
十一、通过《关于申请银行授信额度的议案》
同意公司根据经营发展需要，向以下银行申请综合授信额度：
序号 银行 授信额度（亿元）
1 交通银行河北省分行/交通银行石家庄槐安东路支行 1
2 中国民生银行股份有限公司石家庄分行 1
3 中信银行股份有限公司石家庄分行 1.5
4 中国建设银行股份有限公司石家庄开发区支行 3
5 中国进出口银行河北省分行 1
合计 7.5
其中，公司将自有不动产（房屋所有权证书编号：石房权证开字第 750000034
号、石房权证开字第 750000035 号，不动产权证书编号：冀（2019）石高新不动产
权第 0006577 号、冀（2019）石高新不动产权第 0006558 号）抵押给中国建设银行
股份有限公司石家庄开发区支行，采用不动产抵押、保证金质押等方式办理信贷业
务。
公司可在授信额度内进行流动资金贷款、银行保证业务、银行承兑汇票、贸易
融资、开立国内信用证及即远期进口信用证等。
以上授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与
公司实际发生的融资金额为准。同时，拟授权董事长李玉国先生代表公司与银行机
构签署上述授信额度内的有关法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承
担。
表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
十二、通过《2020 年第一季度报告全文》
同意 2020 年第一季度报告全文。报告全文详见 2020 年 4 月 29 日披露于中国证监
会创业板信息披露指定媒体巨潮资讯网上的相关内容。
表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
十三、通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司第三届董事会提名李玉国先生、陈荣强先生、范朝先生、闫成德先生、李国壁先生、刘水东先生为第四届董事会非独立董事候选人。上述董事候选人中兼任公司高级管理人员职务的人员以及由职工代表担任董事人数总计未超过公司董事总人数的 1/2。
公司独立董事对此发表了明确同意的意见。
表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚须提交 2019 年度股东大会审议。
十四、通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，公司第三届董事会提名赵立三先生、赵明先生、陈爱珍女士为第四届董事会独立董事候选
人。
公司独立董事对此发表了明确同意的意见。独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后提交股东大会审议。
独立董事提名人声明、独立董事候选人声明详见巨潮资讯网。
表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
十五、通过《关于召开 2019 年度股东大会的议案》
同意公司于 2020 年 5 月 21 日（周四）下午 13:30 采用现场投票和网络投票相结合
的投票方式召开 2019 年度股东大会，审议相关事项。详见 2020 年 4 月 29 日披露于中
国证监会创业板信息披露指定媒体巨潮资讯网上的《关于召开 2019 年度股东大会的通知》。
表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
附件：一、非独立董事候选人简历；
二、独立董事候选人简历。
河北先河环保科技股份有限公司董事会
二〇二〇年四月二十八日
附件：
一、非独立董事候选人简历
李玉国：男，中国国籍，1961年生，北京大学EMBA，教授级高级工程师，公司创始人。先后担任河北省计量测试研究所副所长、河北省环境计量技术研究中心主任。1996年7月创立河北先河科技发展有限公司，任董事长、总经理，公司整体发展战略的规划者，曾主持“粉尘测量仪检定装置”、“粮食水分测量仪标准装置”、“系列粉尘采样器”、“全自动烟尘测试仪”、“智能TSP采样器”、“污水COD在线自动监测系统”和“城市空气质量连续自动监测系统”等多项国家级科研项目；国家重点科技攻关先进个人，中国环保产业突出贡献奖，国家质量监督检验检疫总局优秀中青年专家，河北省“巨人计划”首批创新创业团队领军人才，河北省有突出贡献中青年、技术、管理专家，河北省重点建设突出贡献先进个人，河北省首届环保十大杰出人物，2012年度河北十大经济风云人物，纪念改革
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