证券代码：300136 证券简称：信维通信 公告编号：2023-021
深圳市信维通信股份有限公司
关于收购股权暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、深圳市信维通信股份有限公司（以下简称“信维通信”或“公司”）拟以自有资金收购维仕科技有限公司（以下简称“维仕科技”或“标的公司）”的96.8421%股权，收购完成后，维仕科技将纳入公司合并报表范围。
2、本次交易构成关联交易。
3、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，无需取得有关部门批准。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次关联交易尚需提交公司股东大会审议。
4、本次交易存在商誉减值、业绩承诺无法实现、交易审批等风险，具体内容详见本公告“第九条、交易存在的风险”，敬请广大投资者注意投资风险。
一、关联交易概述
为抓住人工智能、智能汽车时代的声学业务机会，满足声音作为 AI 时代语音控制入口所带来的产品需求，进一步完善公司在关键电子元器件的产业布局，提升公司为客户提供从天线、无线充电等射频器件到扬声器、受话器等音频模组
的综合产品方案解决能力，公司于 2023 年 8 月 16 日召开第五届董事会第五次会
议、第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于收购股权暨关联交易的议案》，拟以自有资金 99,019.74 万元收购江苏荣声企业管理有限公司等 10 位股东合计持有的维仕科技 96.8421%股权（以下简称“本次交易”）。本次交易完成后，维仕科技将纳入公司合并报表范围。
根据北京坤元至诚资产评估有限公司出具的《资产评估报告》（京坤评报字
[2023]0699 号），维仕科技于评估基准日 2023 年 6 月 30 日股东全部权益价值
评估值为人民币 102,493.00 万元。经各方友好协商，最终确定本次购买维仕科技 96.8421%股权的交易价格为 99,019.74 万元。本次交易对手方中，彭浩先生及解佑军先生为公司关联方，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次收购股权的事项构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市。
公司第五届董事会第五次会议审议相关事项时，关联董事彭浩先生已回避表决，公司独立董事对本次交易事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次关联交易事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东将回避表决。
二、交易对手方的基本情况
（一）非关联方
1、江苏荣声企业管理有限公司
（1）基本情况
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
注册地址：常州市金坛区幸福新村 23-11 号
法人代表：李金荣
注册资本：8000 万元人民币
统一社会信用代码：91320413MA272QG436
经营范围：一般项目:企业管理;企业管理咨询（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）
主要股东：肇恒艺持股 76.9231%；李金荣持股 23.0769%。
（2）关联关系：该交易对手方与公司及公司前十名股东、董事、监事、高级管理人员在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系，亦不存在其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。
（3）经查询中国执行信息公开网，截至本公告披露日，该交易对手方不属于失信被执行人。
2、湖南领兴科技有限公司
（1）基本情况
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册地址：湖南省益阳市康复南路 30 号益阳奥林匹克公园体育馆 102 室
法人代表：熊冉
注册资本：200 万元人民币
统一社会信用代码：91430900MA4TCG6R9G
经营范围：应用软件开发;文化产品研发;电子产品研发;计算机软硬件销售;计算机网络工程施工、设计;图文设计;计算机技术咨询;互联网广告服务;影视节目制作;摄影扩印服务;影视策划;影视文化项目的开发;电脑图文设计;摄影摄像服务;影视剪辑服务;影视场景设计、制作;设计、制作、代理、发布国内广告;文化活动的策划;庆典策划服务、展览展示服务;礼仪服务;企业形象策划;网站设计制作;音频视频工程技术维护。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要股东：湖南搏一体育文化发展有限公司持股 100%。
（2）关联关系：该交易对手方与公司及公司前十名股东、董事、监事、高级管理人员在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系，亦不存在其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。
（3）经查询中国执行信息公开网，截至本公告披露日，该交易对手方不属于失信被执行人。
3、肇恒艺
身份证号码：230102197810******
住所：哈尔滨市南岗区******
关联关系：该交易对手方与公司及公司前十名股东、董事、监事、高级管理人员在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系，亦不存在其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。
经查询中国执行信息公开网，截至本公告披露日，该交易对手方不属于失信被执行人。
4、李金荣
身份证号码：230105196412******
住所：哈尔滨市南岗区******
关联关系：该交易对手方与公司及公司前十名股东、董事、监事、高级管理人员在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系，亦不存在其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。
经查询中国执行信息公开网，截至本公告披露日，该交易对手方不属于失信被执行人。
5、宫殿海
身份证号码：210225197401******
住所：北京市朝阳区******
关联关系：该交易对手方与公司及公司前十名股东、董事、监事、高级管理人员在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系，亦不存在其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。
经查询中国执行信息公开网，截至本公告披露日，该交易对手方不属于失信被执行人。
6、王艳霞
身份证号码：610402196803******
住所：咸阳市秦都区******
关联关系：该交易对手方与公司及公司前十名股东、董事、监事、高级管理人员在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系，亦不存在其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。
经查询中国执行信息公开网，截至本公告披露日，该交易对手方不属于失信被执行人。
7、伍艺
身份证号码：430102198401******
住所：长沙市雨花区******
关联关系：该交易对手方与公司及公司前十名股东、董事、监事、高级管理人员在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系，亦不存在其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。
经查询中国执行信息公开网，截至本公告披露日，该交易对手方不属于失信被执行人。
8、彭霜
身份证号码：412901197510******
住所：海口市琼山区******
关联关系：该交易对手方与公司及公司前十名股东、董事、监事、高级管理人员在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系，亦不存在其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。
经查询中国执行信息公开网，截至本公告披露日，该交易对手方不属于失信被执行人。
（二）关联方
1、彭浩
身份证号码：610402196706******
住所：深圳市南山区******
关联关系：彭浩先生为公司董事长、总经理。
经查询中国执行信息公开网，截至本公告披露日，该交易对手方不属于失信被执行人。
2、解佑军
身份证号码：610402197811******
住所：深圳市福田区******
关联关系：解佑军先生为公司董事长、总经理的关联人。
经查询中国执行信息公开网，截至本公告披露日，该交易对手方不属于失信被执行人。
三、交易标的情况
（一）基本情况
公司名称：维仕科技有限公司
统一社会信用代码：91440300093924615R
成立日期：2014 年 3 月 19 日
注册地址：益阳高新区东部产业园标准化厂房 K1 栋
法定代表人：解佑军
注册资本：20,037.220842 万元人民币
经营范围：电声器件及零件制造;声学元器件、微机电产品、高精度电子产品模具、电子产品、自动化生产设备、电声组件、音箱的技术开发、技术咨询与销售;货物及技术进出口。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）。
（二）股权结构
2014 年 3 月 19 日，维仕科技由股东肇恒艺出资成立，注册资本为人民币 500
万元。标的公司最近一次权益变动于 2022 年 8 月 26 日，由湖南领兴科技有限公
司、东莞勤合创业投资中心（有限合伙）、彭浩、伍艺、宫殿海、王艳霞、彭霜等 7 位股东以投后 9.5 亿元的估值对标的公司进行增资，增资后的注册资本为20,037.22084 万元。
经过历次增资及股权转让后，截至评估基准日维仕科技股权结构如下：
股东名称 持股比例 认缴出资额（万元）
江苏荣声企业管理有限公司 39.9257% 8,000.00
解佑军 29.6947% 5,950.00
肇恒艺 11.7090% 2,346.15
湖南领兴科技有限公司 5.1579% 1,033.498759
李金荣 3.5127% 703.85
东莞勤合创业投资中心（有限合伙） 3.1579% 632.754342
彭浩 3.1579% 632.754342
宫殿海 1.0526% 210.918114
王艳霞 1.0526% 210.918114
伍艺 1.0526% 210.918114
彭霜 0.5263% 105.459057
合计 100.00%
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