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信维通信:第五届董事会第一次会议决议公告

公告日期:2022-05-23

信维通信:第五届董事会第一次会议决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:300136          证券简称:信维通信      公告编号:2022-027
                深圳市信维通信股份有限公司

              第五届董事会第一次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有

  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况

  深圳市信维通信股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 5 月 23 日召
开 2021 年度股东大会选举产生第五届董事会成员。为保证董事会工作的衔接性
及连续性,公司第五届董事会第一次会议于 2022 年 5 月 23 日在公司会议室以现
场和通讯表决方式召开,会议通知经全体董事同意,豁免通知方式及时限的要求,于当日以电话、口头的方式发出。

  经董事会全体成员推举,本次会议由董事彭浩先生主持,应参加表决的董事9 名,实际参加表决的董事 9 名,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况

  与会董事就会议议案进行了审议、表决,形成了如下决议:
1、审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

  公司董事会已完成换届选举工作,公司第五届董事会由非独立董事彭浩先生、吴会林先生、虞成城先生、李敢先生、杨明辉先生、单莉莉女士,以及独立董事彭建华先生、徐坚先生、邓磊先生共 9 人组成。

  根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等公司制度的规定,全体董事一致同意选举彭浩先生为公司第五届董事会董事长,任期自本次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。彭浩先生简历详见公司于
2022 年 4 月 28 日在巨潮资讯网披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公
告》(公告编号:2022-013)。

  本议案以 9 票同意,0 票弃权,0 票反对的表决结果获得通过。

2、审议通过了《关于选举第五届董事会专门委员会成员的议案》

  公司第五届董事会设立薪酬与考核委员会、审计委员会、战略委员会、提名委员会,选举各专门委员会成员如下:

  1)同意选举非独立董事彭浩先生、独立董事彭建华先生、独立董事徐坚先生为第五届董事会薪酬与考核委员会成员,其中徐坚先生为主任委员;

  2)同意选举非独立董事彭浩先生、独立董事彭建华先生、独立董事邓磊先生为第五届董事会审计委员会成员,其中彭建华先生为主任委员;

  3)同意选举非独立董事彭浩先生、非独立董事吴会林先生、非独立董事虞成城先生、独立董事徐坚先生为第五届董事会战略委员会成员,其中彭浩先生为主任委员;

  4)同意选举非独立董事彭浩先生、独立董事邓磊先生、独立董事徐坚先生为第五届董事会提名委员会成员,其中邓磊先生为主任委员。

  上述专门委员会任期与第五届董事会任期一致,即自本次会议审议通过之日起三年,期间如有委员不再担任董事职务,即自动失去专门委员会委员资格,并由接任的董事自动承继相应专门委员会委员职务。

  专门委员会委员简历详见公司于 2022 年 4 月 28 日在巨潮资讯网披露的《关
于公司董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2022-013)。

  本议案以 9 票同意,0 票弃权,0 票反对的表决结果获得通过。

3、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

  根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等公司制度的规定,公司董事会同意聘任彭浩先生担任公司总经理职务,聘任吴会林先生担任公司执行副总经理职务,聘任毛大栋先生担任公司财务总监职务,聘任杨明辉先生担任公司董事会秘书职务,聘任虞成城先生、杜宝利先生、张弛先生担任公司副总经理职务,任期自本次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
  独立董事对该议案发表了独立意见。彭浩先生、吴会林先生、杨明辉先生及
虞成城先生简历详见公司于 2022 年 4 月 28 日在巨潮资讯网披露的《关于公司董
事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2022-013),其他高级管理人员简历详见同日在巨潮资讯网披露的《关于聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2022-029)。


  本议案以 9 票同意,0 票弃权,0 票反对的表决结果获得通过。

4、 审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

  根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等公司制度的规定,公司董事会同意聘任伍柯瑾女士为证券事务代表,协助董事会秘书履行职责,任期自本次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

  伍柯瑾女士简历详见同日在巨潮资讯网披露的《关于聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2022-029)。

  本议案以 9 票同意,0 票弃权,0 票反对的表决结果获得通过。

三、备查文件
1、公司第五届董事会第一次会议决议;
2、独立董事对相关事项发表的独立意见;
3、深交所要求的其他文件。

  特此公告。

                                          深圳市信维通信股份有限公司
                                                    董事会

                                            二零二二年五月二十三日
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