300136 深市 信维通信

证券代码：300136          证券简称：信维通信          公告编号：2022-026
              深圳市信维通信股份有限公司

              2021 年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1.本次股东大会无否决议案的情况；

  2.本次股东大会无涉及变更以往股东大会决议的情况。
一、会议召开的基本情况

  1.会议召集人：深圳市信维通信股份有限公司董事会

  2.会议召开时间：

  （1）现场会议召开时间：2022 年 5 月 23 日（星期一）下午 14：00

  （2）网络投票时间：2022 年 5 月 23 日

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022 年 5 月 23
日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统进行投票的具体时间为：2022 年 5 月 23 日 09:15-15:00 的任意时间。

  3.会议召开地点：深圳市南山区科技园科丰路 2 号特发信息港 A 栋北区 3 楼大
会议室。

  4.会议表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
  5.会议主持人：董事长彭浩先生

  6.经公司第四届董事会第二十次会议审议通过，决定召开公司 2021 年度股东大
会，并发布了《关于召开 2021 年度股东大会的通知》，该公告已于 2022 年 4 月 28
日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  7. 公司董事、监事出席了本次会议；公司高级管理人员列席了本次会议。广东东方昆仑律师事务所许玉祥律师、江琪英律师现场见证了本次会议并出具法律意见书。本次股东大会的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》
等有关规定。

  8.会议出席情况：

  股东出席的总体情况：

  通过现场和网络投票的股东 54 人，代表股份 212,134,710 股，占公司总股份的
21.9245％。其中：通过现场投票的股东 8 人，代表股份 192,770,771 股，占公司总
股份的 19.9232％。通过网络投票的股东 46 人，代表股份 19,363,939 股，占公司总
股份的 2.0013％。

  中小股东出席的总体情况：

  通过现场和网络投票的中小股东 51 人，代表股份 22,564,477 股，占公司总股份
的 2.3321％。其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 3,200,538 股，占公司总股
份的 0.3308％。通过网络投票的股东 46 人，代表股份 19,363,939 股，占公司总股份
的 2.0013％。
二、提案审议和表决情况
议案 1.00《关于公司<2021 年年度报告>及其摘要的议案》
总表决情况：

  同意 211,832,356 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8575％；反对 260,254
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1227％；弃权 42,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0198％。
中小股东总表决情况：

  同意 22,262,123 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.6600％；反对 260,254
股，占出席会议中小股东所持股份的 1.1534％；弃权 42,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.1866％。
议案 2.00《关于公司<2021 年度财务决算报告>的议案》
总表决情况：

  同意 211,858,010 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8696％；反对 234,600
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1106％；弃权 42,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0198％。

中小股东总表决情况：

  同意 22,287,777 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.7737％；反对 234,600
股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.0397％；弃权 42,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1866％。
议案 3.00《关于公司<2021 年度董事会工作报告>的议案》
总表决情况：

  同意 211,858,010 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8696％；反对 234,600
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1106％；弃权 42,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0198％。
中小股东总表决情况：

  同意 22,287,777 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.7737％；反对 234,600
股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.0397％；弃权 42,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1866％。
议案 4.00《关于公司<2021 年度监事会工作报告>的议案》
总表决情况：

  同意 211,848,210 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8649％；反对 244,400
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1152％；弃权 42,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0198％。
中小股东总表决情况：

  同意 22,277,977 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.7303％；反对 244,400
股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.0831％；弃权 42,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1866％。
议案 5.00《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》
总表决情况：

  同意 211,888,710 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8840％；反对 246,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1160％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

  同意 22,318,477 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.9098％；反对 246,000
股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.0902％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
议案6.0《0 关于向银行申请综合授信额度及为全资子公司提供授信担保额度的议案》总表决情况：

  同意 211,533,411 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7165％；反对 601,299
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2835％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

  同意 21,963,178 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.3352％；反对 601,299
股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.6648％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 7.00《关于开展外汇套期保值业务的议案》
总表决情况：

  同意 211,890,310 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8848％；反对 244,400
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1152％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

  同意 22,320,077 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.9169％；反对 244,400
股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.0831％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 8.00《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》
总表决情况：

  同意 211,788,010 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8366％；反对 284,100
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0295％。
中小股东总表决情况：

  同意 22,217,777 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.4635％；反对 284,100
股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.2591％；弃权 62,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.2774％。
议案 9.00《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
总表决情况：

  同意 194,878,206 股，占出席会议所有股东所持股份的 91.8653％；反对
17,256,504 股，占出席会议所有股东所持股份的 8.1347％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

  同意 5,307,973 股，占出席会议的中小股东所持股份的 23.5236％；反对
17,256,504 股，占出席会议的中小股东所持股份的 76.4764％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

  该议案为特别决议事项，已经出席会议股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二（含）以上同意通过。
议案 10.00《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
总表决情况：

  同意 195,654,738 股，占出席会议所有股东所持股份的 92.2314％；反对
16,479,972 股，占出席会议所有股东所持股份的 7.7686％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

  同意 6,084,505 股，占出席会议的中小股东所持股份的 26.9650％；反对
16,479,972 股，占出席会议的中小股东所持股份的 73.0350％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

  该议案为特别决议事项，已经出席会议股东（包括股东代理人）所持有效表决
权股份总数的三分之二（含）以上同意通过。
议案 11.00《关于修订<董事会议事规则>的议案》
总表决情况：

  同意 195,628,138 股，占出席会议所有股东所持股份的 92.2188％；反对
16,497,472 股，占出席会议所有股东所持股份的 7.7769％；弃权 9,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0043％。
中小股东总表决情况：

  同意 6,057,905 股，占出席会议的中小股东所持股份的 26.8471％；反对
16,497,472 股，占出席会议的中小股东所持股份的 73.1126％；弃权 9,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0403％。

  该议案为特别决议事项，已经出席会议股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二（含）以上同意通过。
议案 12.00《关于修订<监事会议事规则>的议案》
总表决情况：

  同意 195,642,438 股，占出席会议所有股东所持股份的 92.2256％；反对
16,487,272 股，占出席会议所有股东所持股份的 7.7721％；弃权 5,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0024％。
中小股东总表决情况：

  同意 6,072,205 股