证券代码：300136 证券简称：信维通信 公告编号：2020-021
深圳市信维通信股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市信维通信股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议
于 2020 年 4 月 16 日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。召开本次会议的通
知及会议资料于 2020 年 4 月 3 日以直接送达、电子邮件等方式送达各位董事。应参
加表决的董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名。
会议由公司董事长彭浩先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事就会议议案进行了审议、表决，形成了如下决议：
1、 审议通过了《关于公司<2019 年度董事会工作报告>的议案》
《2019 年度董事会工作报告》以及独立董事在本次董事会上就 2019 年的工作
情况作的述职报告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
2、审议通过了《关于公司<2019 年年度报告>及其摘要的议案》
公司《2019 年年度报告》及其摘要详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
3、审议通过了《关于公司<2019 年度财务决算报告>的议案》
《公司 2019 年度财务决算报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
4、审议通过了《关于公司<2020 年第一季度报告>的议案》
公司《2020 年第一季度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。
5、审议通过了《关于公司续聘 2020 年度审计机构的议案》
经公司独立董事事前认可，并经董事会审计委员会审核通过，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，聘任期为一年。
本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
6、审议通过了《关于公司 2019 年内部控制自我评价报告的议案》
根据《公司法》和《深圳证券交易所创业板上市规则》的规定，公司对 2019 年度内部控制的相关情况进行了检查，并作了总结报告。
《2019 年内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。
7、审议通过了《关于公司 2019 年社会责任报告的议案》
《2019 年社会责任报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。
8、审议通过了《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》
2019 年利润分配预案为：
以 2020 年 4 月 16 日总股本 968,639,966 股为基数，按每 10 股派发现金股利
人民币 0.5 元（含税）。共计派发现金股利 48,431,998.30 元。剩余未分配利润结转以后年度。在该预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
《2019 年度利润分配预案》详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。
独立董事对此议案发表了同意意见。
本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
9、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度及为全资子公司提供授信担保的议案》
《关于向银行申请综合授信额度及为全资子公司提供授信担保的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
独立董事对此议案发表了同意意见。
本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
10、审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
为提高资金使用效率，在不影响公司及控股子公司正常经营的情况下，利用公司闲置资金购买低风险、流动性高的理财产品，以更好地实现公司资金的保值增值，维护公司全体股东的利益。
投资额度：公司及控股子公司拟使用自有资金不超过人民币 7 亿元（含等值外
币）购买低风险、流动性高的理财产品，在上述额度内，资金可循环滚动使用。
投资期限：自董事会审议通过之日起一年内有效。单个理财产品的投资期限不得超过一年。
《 关 于 使 用 闲 置 自 有 资 金 购 买 理 财 产 品 的 公 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。
11、审议通过了《关于回购注销股权激励计划部分限制性股票的议案》
因公司 2019 年业绩未达到第三个解除限售期的解除限售条件，公司同意对 2016
年限制性股票激励计划 175 名激励对象获授的第三个解除限售期但尚未解除限售的577.1328 万股限制性股票进行回购注销。公司本次限制性股票回购以授予价格11.71 元/股原价回购，共计回购注销 577.1328 万股限制性股票，共计人民币67,582,250.88 元。本次回购注销完成后，2016 年限制性股票激励计划已全部注销。
本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
12、审议通过了《关于公司减少注册资本的议案》
因公司 2019 年业绩未达到股权激励计划规定的第三期解锁业绩条件，同意回购
并注销共计 577.1328 万股限制性股票。公司的注册资本将从 968,639,966 元人民币减至 962,868,638 元人民币。
本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
13、审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
因公司 2019 年业绩未达到股权激励计划规定的第三期解锁业绩条件，同意回购
并注销共计 577.1328 万股限制性股票。公司的注册资本将从 968,639,966 元人民币减至 962,868,638 元人民币。《公司章程》对应部分内容进行相应的修订。
《公司章程修订对照表》、《公司章程（2020 年 4 月）》详情请见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
14、审议通过了《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》。
经公司第四届董事会第六次会议审议通过，决定于 2020 年 5 月 13 日（星期三）
召开公司 2019 年年度股东大会。
《关于召开 2019 年年度股东大会通知的公告》详情请见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。
15、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
公司《关于会计政策变更的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。
16、审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》
因公司披露 2019 年年度报告，需对非公开发行 A 股股票预案进行相关修订，具
体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020 年度创业板非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》。
本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。
17、审议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告（修订稿）的议案》
因公司披露 2019 年年度报告，需对非公开发行 A 股股票募集资金可行性分析报
告进行相关修订，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020年度创业板非公开发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告（修订稿）》。
本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。
本次董事会已审阅通过 2019 年独立董事述职报告及总经理工作报告。
特此公告。
深圳市信维通信股份有限公司
董事会
二零二零年四月十七日
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