证券代码：300136 证券简称：信维通信 公告编号：2019-012
深圳市信维通信股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市信维通信股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议于2019年4月24日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。召开本次会议的通知及会议资料于2019年4月4日以直接送达、电子邮件等方式送达各位董事。应参加表决的董事8名，实际参加表决的董事8名。
会议由公司董事长彭浩先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事就会议议案进行了审议、表决，形成了如下决议：
1、审议通过了《关于公司<2018年度董事会工作报告>的议案》
《2018年度董事会工作报告》以及独立董事在本次董事会上就2018年的工作情况作的述职报告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案以8票同意，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
2、审议通过了《关于公司<2018年年度报告>及其摘要的议案》
公司《2018年年度报告》及其摘要详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案以8票同意，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
3、审议通过了《关于公司<2018年度财务决算报告>的议案》
《公司2018年度财务决算报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案以8票同意，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
4、审议通过了《关于公司<2019年第一季度报告>的议案》
公司《2019年第一季度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案以8票同意，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。
5、审议通过了《关于公司续聘2019年度审计机构的议案》
经公司独立董事事前认可，并经董事会审计委员会审核通过，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，聘任期为一年。
本议案以8票同意，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
6、审议通过了《关于公司2018年内部控制自我评价报告的议案》
根据《公司法》和《深圳证券交易所创业板上市规则》的规定，公司对2018年度内部控制的相关情况进行了检查，并作了总结报告。
《2018年内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
本议案以8票同意，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。
7、审议通过了《关于公司2018年社会责任报告的议案》
《2018年社会责任报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
本议案以8票同意，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。
8、审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
2018年利润分配预案为：
根据公司2019年的经营计划和对资金的需求情况，考虑到公司正处于扩张期，后续常州金坛基地的生产建设还需投入资金，为确保公司正常经营和长远发展，满足公司顺利开拓新业务的需要和公司流动资金的需求，同时更好地兼顾股东的长远利益，经董事会反复研究、协商决定，本年度不实施利润分配及资本公积金转增股本。未来，公司管理层会加快常州金坛基地的建设及投产，持续扩大业务规模，希望为全体股东创造更好的回报。在该预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
独立董事对此议案发表了同意意见。
本议案以8票同意，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
9、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》
公司拟向银行申请综合授信额度，情况如下：
(1)、金额：年度综合授信额度不超过人民币60亿元整（含等值外币）。
(2)、期限：自股东大会通过之日起一年内滚动使用。
(3)、授信方式：信用、抵押。
备注：实际金额、期限、业务品种等以公司最终与各家银行签订的相关合同约定为准。
在办理各家银行授信协议项下逐笔业务时，本决议均为有效，不再另行出具董事会决议。
本议案以8票同意，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
10、审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
为提高资金使用效率，在不影响公司及控股子公司正常经营的情况下，利用公司闲置资金购买低风险、流动性高的理财产品，以更好地实现公司资金的保值增值，维护公司股东的利益。
投资额度：公司及控股子公司拟使用自有资金不超过人民币6亿元（含等值外币）购买低风险、流动性高的理财产品，在上述额度内，资金可循环滚动使用。
投资期限：自获董事会审议通过之日起一年内有效。单个理财产品的投资期限不得超过一年。
《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案以8票同意，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。
11、审议通过了《关于回购注销股权激励计划部分限制性股票的议案》
因公司2018年业绩未达到第二个解除限售期的解除限售条件，公司同意对2016年限制性股票激励计划199名激励对象获授的第二个解除限售期但尚未解除限售的636.3334万股限制性股票进行回购注销。因何利、刘敏等24名激励对象离职不再
符合激励条件，除上述因业绩不达标而回购注销的第二个解除限售期尚未解除限售的限制性股票之外，公司拟对其获授但尚未解除限售的第三个解除限售期的共59.2004万股限制性股票进行回购注销。公司本次限制性股票回购以授予价格11.71元/股原价回购，共计回购注销695.5338万股限制性股票，共计人民币81,447,007.98元。本次回购注销完成后，本期限制性股票激励计划将继续按照法规要求执行。
本议案以8票同意，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
12、审议通过了《关于公司减少注册资本的议案》
因公司2018年业绩未达到股权激励计划规定的第二期解锁业绩条件及部分激励对象离职等原因，同意回购并注销共计695.5338万股限制性股票。公司的注册资本将从975,595,304元人民币减至968,639,966元人民币。
本议案以8票同意，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。
本议案尚需提请公司2018年年度股东大会审议。
13、审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
《公司章程修订对照表》、《公司章程（2019年4月）》详情请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案以8票同意，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
14、审议通过了《关于公司第四届董事会换届选举非独立董事的议案》
公司第三届董事会任期即将届满，依据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司提名委员会审议，提名彭浩、吴会林、李敢、杜敏、虞成城、单莉莉为公司第四届董事会非独立董事候选人。
第四届董事会成员的简历详见披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》。
本议案以8票同意，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
15、审议通过了《关于公司第四届董事会换届选举独立董事的议案》
公司第三届董事会任期即将届满，依据《公司法》、《公司章程》等相关规定，
经公司提名委员会审议，提名彭建华、邓磊、徐坚为公司第四届董事会独立董事候选人。
第四届董事会成员的简历详见披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》。
本议案以8票同意，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，提请股东大会选举。
16、审议通过了《关于召开2018年年度股东大会的议案》。
经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，决定于2019年5月22日召开公司2018年年度股东大会。
《关于召开2018年年度股东大会通知的公告》详情请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案以8票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
17、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
公司《关于会计政策变更的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案以8票同意，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。
特此公告。
深圳市信维通信股份有限公司
董事会
二零一九年四月二十五日
