证券代码：300136 证券简称：信维通信 公告编号：2018-013
深圳市信维通信股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市信维通信股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于2018年4月17日在公司会议室以现场表决方式召开。召开本次会议的通知及会议资料于2017年4月4日以电子邮件方式送达各位董事。应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名。
会议由公司董事长彭浩先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事就会议议案进行了审议、表决，形成了如下决议：
1、审议通过了《关于公司<2017年度董事会工作报告>的议案》
《2017年度董事会工作报告》以及独立董事在本次董事会上就2017年的工作情
况的述职报告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案以9票同意，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过了《关于公司<2017年年度报告>及其摘要的议案》
公司《2017年年度报告》及摘要详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案以9票同意，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议通过了《关于公司<2017年度财务决算报告>的议案》
《公司2017年度财务决算报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案以9票同意，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
4、审议通过了《关于成立信维微纳光电研究院的议案》
公司计划成立信维微纳光电研究院，该研究院由公司中央研究院统筹管理。《关于成立信维微纳光电研究院的公告》的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案以9票同意，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。
5、审议通过了《关于公司续聘2018年度审计机构的议案》
经公司独立董事事前认可，并经董事会审计委员会审核通过，同意续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，聘任期为一年。
本议案以9票同意，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
6、审议通过了《关于公司2017年内部控制自我评价报告的议案》
根据《公司法》和《创业板上市规则》的规定，公司对2017年度内部控制的相
关情况进行了检查，并作了总结报告。
《2017年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
本议案以9票同意，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。
7、审议通过了《关于公司2017年社会责任报告的议案》
《2017年社会责任报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
本议案以9票同意，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。
8、审议通过了《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
2017年利润分配预案为：
以2018年4月17日总股本982,834,638股为基数，按每10股派发现金股利人
民币0.8元（含税）。共计派发现金股利78,626,771.04元。剩余未分配利润结转
以后年度。
在该预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
独立董事对此议案发表了同意意见。
本议案以9票同意，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
9、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》
公司拟向银行申请综合授信额度，情况如下：
(1)、金额：年度总综合授信额度不超过人民币50亿元整（含等值外币）。
(2)、期限：自股东大会通过之日起一年内滚动使用。
(3)、授信方式：信用。
备注：实际金额、期限、业务品种等以公司最终与各家银行签订的相关合同约定为准。
在办理各家银行授信协议项下逐笔业务时，本决议均为有效，不再另行出具董事会决议。
本议案以9票同意，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
10、审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
为提高资金使用效率，在不影响公司及控股子公司正常经营的情况下，利用公司闲置资金购买低风险、流动性高的理财产品，以更好地实现公司资金的保值增值，维护公司股东的利益。
投资额度：公司及控股子公司拟使用自有资金不超过人民币 6 亿元（含等值外
币）购买低风险、流动性高的理财产品，在上述额度内，资金可循环滚动使用。
投资期限：自获董事会审议通过之日起一年内有效。单个理财产品的投资期限不得超过一年。
《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
本议案以9票同意，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。
11、审议通过了《关于股权激励计划部分激励股份回购注销的议案》
因公司2017年业绩未达到限制性股票激励计划第一个解除限售条件，公司同意
回购并注销第一个解除限售期所涉及的231名激励对象已授予份额1/3的未满足解
除限售条件的665.5334万股限制性股票。因黄光彬、刘梁平等共计25名员工已辞
职，注销该25名激励对象剩余2/3限制性股票61.3333万份（本次合计注销该25
名人员持有的全部92万份限制性股票）。公司本次限制性股票回购以授予价格11.71
元/股原价回购，共计回购注销 726.8667万股限制性股票，共计人民币
85,116,090.57 元。本次回购注销完成后，本期限制性股票激励计划将继续按照法
规要求执行。
本议案以9票同意，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
12、审议通过了《关于公司减少注册资本的议案》
因公司 2017 年业绩未达到股权激励计划规定的第一期解锁业绩条件及部分激
励对象离职等原因，同意回购并注销共计726.8667万股限制性股票。公司的注册资
本将从982,834,638元人民币减至 975,565,971元人民币。
本议案以9票同意，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。
本议案尚需提请公司股东大会审议通过。
特此公告。
深圳市信维通信股份有限公司
董事会
二零一八年四月十八日
