证券代码：300136 证券简称：信维通信 公告编号：2013-025
深圳市信维通信股份有限公司
第二届董事会第三次（临时）会议决议公告
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整。没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
深圳市信维通信股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次（临
时）会议于2013年5月6日在公司董事会会议室以通讯表决方式召开。召开本次
会议的通知及会议资料于2013年5月3日以直接送达或电子邮件方式送达各位董
事。应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名。会议的通知和召开符合
有关法律、法规和公司章程的规定。会议由公司董事长彭浩主持，经表决形成决
议如下：
一、审议通过《深圳市信维通信股份有限公司股票期权与限制性股票激励计
划（草案修订稿）》及其摘要；
公司董事吴会林、徐帆先生为《深圳市信维通信股份有限公司股票期权与限
制性股票激励计划（草案）》的激励对象，为关联董事，已回避表决。其他非关联
董事同意本议案。
公司独立董事针对此议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，2票回避。
二、审议通过《关于召开2013年第二次临时股东大会的议案》
《关于召开2013年第二次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。
特此公告。
深圳市信维通信股份有限公司
董事会
二零一三年五月六日
