证券代码：300135 证券简称：宝利国际 公告编号：2022-049
江苏宝利国际投资股份有限公司
关于选举董事长、副董事长、各专门委员会委员及聘任高级管理
人员、董事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏宝利国际投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月18日召开了第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》、《关于选举公司第六届董事会下设专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》现将议案相关内容公告如下：
一、选举公司第六届董事会董事长
经与会董事审议，选举周文彬先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次董事会通过之日起至本届董事会届满为止。
周文彬先生的联系方式公告如下：
联系地址：上海市闵行区申长路 988 弄万科中心 2 号楼 8 楼
邮政编码：201107
联系电话：021-52210952
传真电话：021-62200838
电子邮箱：ir@baoligroups.com
二、选举公司第六届董事会副董事长的议案
经与会董事审议，选举周文婷女士为公司第六届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会通过之日起至本届董事会届满为止。
三、选举公司第六届董事会下设专门委员会
经选举，各专门委员会的人员构成为：
（1）战略委员会：周文彬（召集人）、周文婷、王斌军；
（2）审计委员会：朱鹰（召集人）、曾庆波、吴良卫
（3）提名委员会：吴良卫（召集人）、周文彬、承军；
（4）薪酬与考核委员会：承军（召集人）、周文彬、朱鹰。
以上委员任期三年，自本次董事会通过之日起至本届董事会届满为止。
四、聘任公司总经理
经与会董事审议，同意聘周文彬先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会通过之日起至本届董事会届满为止。
五、聘任公司副总经理
经与会董事审议，同意聘任曹晔先生、王斌军先生、曾庆波先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事通过之日起至本届董事会届满为止。
六、聘任公司董事会秘书
经与会董事审议，同意聘任曹晔先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事通过之日起至本届董事会届满为止。
曹晔先生的联系方式公告如下：
联系地址：上海市闵行区申长路 988 弄万科中心 2 号楼 8 楼
邮政编码：201107
联系电话：021-52210952
传真电话：021-62200838
电子邮箱：ir@baoligroups.com
七、聘任公司财务总监
经与会董事审议，同意聘任曾庆波先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事通过之日起至本届董事会届满为止。
特此公告。
江苏宝利国际投资股份有限公司董事会
2022年11月18日
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