300135 深市 宝利国际

 证券代码：300135      证券简称：宝利国际    公告编号：2021-023

            江苏宝利国际投资股份有限公司

              2020 年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

    一、会议召开情况

  江苏宝利国际投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2021 年 4
月 27 日发布《关于召开 2020 年度股东大会的通知》，会议召开的基本情况如下：
  （一）会议召集人：公司董事会

  （二）会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

  （三）会议召开时间：

  现场会议召开时间：2021 年 5 月 20 日下午 13:00

  网络投票时间：2021 年 5 月 20 日~2021 年 5 月 20 日

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021 年 5 月
20 日上午 9:15~9:25 9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的具体时间为：2021 年 5 月 20 日 9:15~15:00 期间的任意时间。
  （四）会议地点：上海市闵行区申长路 988 弄虹桥万科中心 2 号楼 8 楼公司
会议室

  （五）会议主持人：周文彬先生

  （六）本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

    二、会议出席情况


  （一）出席本次会议的股东及股东代表共 11 人，代表公司有表决权的股份47,005,000 股，占公司总股本的 5.1004%。其中：出席现场会议的股东及股东代
表 2 人，所持股份 46,567,400 股，占公司总股本的 5.0529%；参加网络投票的股
东 9 人，所持股份 437,600 股，占公司总股本的 0.0475%。

  出席本次会议的中小股东及股东代表共 10 人，所持股份 3,437,800 股，占公
司总股本的 0.3730%。

  （二）公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，国浩律师（上海）事务所委派律师对本次股东大会进行见证。

    三、议案审议表决情况

    1、审议通过《2020 年度报告全文》及摘要；

  表决结果：同意 46,745,600 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.4481%；反对 259,400 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.5519%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。其中，中小股东表决结果：同意 3,178,400 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的92.4545%；反对 259,400 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的7.5455%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。本议案获得通过。

    2、审议通过《2020 年度董事会工作报告》；

  表决结果：同意 46,745,600 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.4481%；反对 259,400 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.5519%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。其中，中小股东表决结果：同意 3,178,400 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的92.4545%；反对 259,400 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的7.5455%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。本议案获得通过。

    3、审议通过《2020 年度监事会工作报告》；

  表决结果：同意 46,745,600 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.4481%；反对 259,400 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.5519%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。其中，中小股东表决结果：同意 3,178,400 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的
92.4545%；反对 259,400 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的7.5455%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。本议案获得通过。

    4、审议通过《2020 年度财务决算报告》；

  表决结果：同意 46,745,600 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.4481%；反对 259,400 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.5519%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。其中，中小股东表决结果：同意 3,178,400 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的92.4545%；反对 259,400 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的7.5455%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。本议案获得通过。

    5、审议通过《2020 年度利润分配预案》；

  表决结果：同意 46,744,600 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.4460%；反对 260,400 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.5540%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。其中，中小股东表决结果：同意 3,177,400 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的92.4254%；反对 260,400 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的7.5746%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。本议案获得通过。

    6、审议通过《董事、监事 2020 年度报酬方案》；

  表决结果：同意 46,744,600 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.4460%；反对 260,400 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.5540%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。其中，中小股东表决结果：同意 3,177,400 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的92.4254%；反对 260,400 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的7.5746%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。本议案获得通过。

    7、审议通过《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》。

  表决结果：同意 46,745,600 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.4481%；反对 259,400 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.5519%；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。其中，中小股东表决结果：同意 3,178,400 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的92.4545%；反对 259,400 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的7.5455%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。本议案获得通过。

    四、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所

  2、律师姓名：王伟建、叶慧敏

  3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格及召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合《证券法》《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

    五、备查文件

  1、《江苏宝利国际投资股份有限公司 2020 年度股东大会决议》；

  2、《国浩律师（上海）事务所关于江苏宝利国际投资股份有限公司 2020 年度股东大会之法律意见书》。

  特此公告。

                                  江苏宝利国际投资股份有限公司董事会
                                                  2021 年 5 月 20 日