300135 深市 宝利国际

  证券代码：300135      证券简称：宝利国际      公告编号：2021-009

            江苏宝利国际投资股份有限公司

            第五届董事会第八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况

    江苏宝利国际投资股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于2021年2月1日在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议通知已于2021年 1 月 29 日以书面形式发出。

    本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由公司董事长周文彬先
生主持，公司监事和相关高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会审议情况

    1、审议通过《关于选举第五届董事会副董事长的议案》；

    选举周文婷女士为公司副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。

    独立董事发表了同意的独立意见。

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    2、审议通过《关于选举第五届董事会专门委员会委员的议案》。

    选举周文彬先生为第五届董事会战略委员会主任委员、提名委员会委员，选举周文婷女士为第五届董事会战略委员会委员，选举王学良先生为第五届董事会战略委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。
    经本次选举后，第五届董事会各专门委员会人员组成如下：

    1、战略委员会：周文彬（主任委员）、周文婷、王学良、舒扬杰。

    2、审计委员会：朱鹰（主任委员）、周文彬、承军。

    3、提名委员会：吴良卫（主任委员）、周文彬、朱鹰。


    4、薪酬与考核委员会：承军（主任委员）、舒扬杰、吴良卫。

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

    1、《公司第五届董事会第八次会议决议》

    特此公告。

                                  江苏宝利国际投资股份有限公司董事会
                                                      2021 年 2 月 1 日