证券代码：300135 证券简称：宝利国际 公告编号：2021-007
江苏宝利国际投资股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
江苏宝利国际投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2021 年 1
月 14 日发布《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》，会议召开的基本情况如下：
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
3、会议召开时间：
现场会议召开时间：2021 年 1 月 29 日下午 14:00
网络投票时间：2021 年 1 月 29 日-2021 年 1 月 29 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021 年 1 月
29 日上午 9:15～9:25，9:30～11:30 和下午 13:00～15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 1 月 29 日 9:15~15:00 期间的任意时
间。
4、会议地点：江阴市云亭工业园区公司 4 楼会议室。
5、会议主持人：周文彬先生
6、本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、出席本次会议的股东及股东代表共 7 人，代表公司有表决权的股份44,156,500 股，占公司有表决权股份总数的 4.7913%。其中：出席现场会议的股
东及股东代表 1 人，所持股份 43,567,200 股，占公司总股本的 4.7273%；参加网
络投票的股东 6 人，所持股份 589,300 股，占公司总股本的 0.0639%。
出席本次会议的中小股东及股东代表共 6 人，所持股份 589,300 股，占公司
总股本的 0.0639%。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，国浩律师（上海）事务所委派律师对本次股东大会进行见证。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场表决和网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》。
1.1 补选周文婷女士为非独立董事；
表决结果：同意 44,023,304 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.6984%；其中，中小股东同意 456,104 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 77.3976%。
周文婷女士当选为公司第五届董事会非独立董事。
1.2 补选王学良先生为非独立董事。
表决结果：同意 44,025,305 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.7029%；其中，中小股东同意 458,105 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 77.7371%。
王学良先生当选为公司第五届董事会非独立董事。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所
2、律师姓名：王伟建、张强
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格及召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合《证券法》、《公司
法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《江苏宝利国际投资股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》；
2、《国浩律师（上海）事务所关于江苏宝利国际投资股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会之法律意见书》。
特此公告
江苏宝利国际投资股份有限公司董事会
2021 年 1 月 29 日
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