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宝利国际:第五届董事会第六次会议决议公告

公告日期:2021-01-04

宝利国际:第五届董事会第六次会议决议公告 PDF查看PDF原文

  证券代码:300135      证券简称:宝利国际      公告编号:2021-001
            江苏宝利国际投资股份有限公司

            第五届董事会第六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况

    江苏宝利国际投资股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第六次会议于2021年1月4日在公司会议室以现场表决方式召开,本次临时会议于2021年 1 月 4 日以电话方式通知全体董事。

    本次会议应出席董事 5 人,实际出席董事 5 人。会议由公司副董事长、总经
理周文彬先生主持,公司监事和相关高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会审议情况

    1、审议通过《关于选举第五届董事会董事长的议案》

    公司董事会收到了董事长周德洪先生的书面辞职报告,周德洪先生因个人原因申请辞去公司第五届董事会董事长、董事、战略委员会主任委员等职务,辞职报告自送达董事会之日起生效。董事会选举副董事长、总经理周文彬先生(简历见附件)为公司第五届董事会董事长,任期自本次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。根据《公司章程》的相关规定,周文彬先生将行使法定代表人职权,签署应由公司法定代表人签署的相关文件。公司将尽快完成法定代表人的工商变更登记手续。

    内容详见公司同日发布在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于董事长辞职及选举董事长的公告》。

    独立董事发表了同意的独立意见。

    表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

三、备查文件

    1、公司第五届董事会第六次会议决议


    特此公告。

                                  江苏宝利国际投资股份有限公司董事会
                                                      2021 年 1 月 4 日
简历附件:

    周文彬先生, 1992 年 6 月生,中国国籍,拥有新西兰永久居留权,本

科学历,毕业于美国伊利诺伊大学经济学专业,现任公司副董事长、总经理。

主要工作经历:2010 年 8 月至 2014 年 5 月,在美国伊利诺伊大学学习,获

得经济学学士学位;2013 年 1 月至 2016 年 6 月,担任北京洛哈技术有限公

司联合创始人一职;2017 年 4 月至 2018 年 1 月,任公司副总经理;2017

年 5 月起,任公司董事;2018 年 1 月起,任公司总经理。

    周文彬先生未持有公司股份,系公司控股股东及实际控制人周德洪、周
秀凤夫妇的儿子。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒,不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》中规定的不得担任公司董
事、高级管理人员的情形,非失信被执行人。

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