证券代码：300135 证券简称：宝利国际 公告编号：2019-032
江苏宝利国际投资股份有限公司
2018年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
江苏宝利国际投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年4月30日发布《关于召开2018年度股东大会的通知》，会议召开的基本情况如下：
（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（三）会议召开时间：
现场会议召开时间：2019年5月21日下午14:00
网络投票时间：2019年5月20日-2019年5月21日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年5月21日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年5月20日15:00至2019年5月21日15:00期间的任意时间。
（四）会议地点：江阴市云亭工业园区澄杨路502号公司4楼会议室
（五）会议主持人：周德洪先生
（六）本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
（一）出席本次会议的股东及股东代表共8人，代表公司有表决权的股份331,844,560股，占公司总股本的36.0074%。其中：出席现场会议的股东及股东代表6人，所持股份331,764,760股，占公司总股本的35.9988%；参加网络投票的股东2人，所持股份79,800股，占公司总股本的0.0086％。
出席本次会议的中小股东及股东代表共5人，所持股份4,633,582股，占公司总股本的0.5028％。
（二）公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，国浩律师（上海）事务所委派律师对本次股东大会进行见证。
三、议案审议表决情况
1、审议通过《2018年度报告全文》及摘要；
表决结果：同意331,778,860股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9802%；反对65,700股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0198%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。其中，中小股东表决结果：同意4,567,882股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的98.5821%；反对65,700股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的1.4179%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。本议案获得通过。
2、审议通过《2018年度董事会工作报告》；
表决结果：同意331,778,860股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9802%；反对65,700股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0198%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。其中，中小股东表决结果：同意4,567,882股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的98.5821%；反对65,700股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的1.4179%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。本议案获得通过。
3、审议通过《2018年度监事会工作报告》；
表决结果：同意331,778,860股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9802%；反对65,700股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0198%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。其中，中小股东表决结果：同意4,567,882股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的
98.5821%；反对65,700股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的1.4179%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。本议案获得通过。
4、审议通过《2018年度财务决算报告》；
表决结果：同意331,778,860股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9802%；反对65,700股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0198%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。其中，中小股东表决结果：同意4,567,882股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的98.5821%；反对65,700股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的1.4179%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。本议案获得通过。
5、审议通过《2018年度利润分配预案》；
表决结果：同意331,764,760股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9760%；反对79,800股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0240%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。其中，中小股东表决结果：同意4,553,782股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的98.2778%；反对79,800股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的1.7222%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。本议案获得通过。
6、审议通过《董事、监事2018年度报酬方案》；
表决结果：同意331,778,860股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9802%；反对65,700股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0198%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。其中，中小股东表决结果：同意4,567,882股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的98.5821%；反对65,700股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的1.4179%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。本议案获得通过。
7、审议通过《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》。
表决结果：同意331,778,860股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9802%；反对65,700股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0198%；
弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。其中，中小股东表决结果：同意4,567,882股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的98.5821%；反对65,700股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的1.4179%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。本议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所
2、律师姓名：王伟建、徐艺嘉
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格及召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、《江苏宝利国际投资股份有限公司2018年度股东大会决议》；
2、《国浩律师（上海）事务所关于江苏宝利国际投资股份有限公司2018年度股东大会之法律意见书》。
特此公告。
江苏宝利国际投资股份有限公司董事会
2019年5月21日
