证券代码：300135 证券简称：宝利国际 公告编号：2019-020
江苏宝利国际投资股份有限公司
第四届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏宝利国际投资股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议于2019年4月29日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2019年4月19日以书面形式发出。本次董事会会议应到董事9名，实到董事9名，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议由董事长周德洪先生主持，全体董事审议通过了以下议案：
1、审议通过《2018年度报告全文》及摘要；
内容详见公司发布在中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
2、审议通过《2018年度董事会工作报告》；
内容详见公司《2018年度报告全文》。
公司独立董事沙智慧、王荣朝、卢青分别向董事会提交了《2018年度独立董事述职报告》，并将在公司2018年度股东大会上进行述职。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3、审议通过《2018年度总经理工作报告》；
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
4、审议通过《2018年度财务决算报告》；
内容详见公司发布在中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
5、审议通过《2018年度利润分配预案》；
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2018年度母公司实现净利润58,359,836.59元，根据《公司章程》规定，提取10%的盈余公积金计5,835,983.66元，加上2018年初未分配利润46,349,854.35元，减去本年度现金分红9,216,000元，可供股东分配的利润为88,205,360.49元。
公司拟以2018年12月31日总股本921,600,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.1元（含税），合计需向全体股东派发现金红利9216000元。
公司监事会对此项议案发表了审核意见，独立董事发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
6、审议通过《董事、监事和高级管理人员2018年度报酬方案》；
公司董事、监事和高级管理人员2018年度报酬（含税）方案详见2019年4月30日披露在巨潮资讯网站的《2018年度报告》之“第八节四、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
其中董事、监事的报酬方案需提交公司2018年度股东大会批准。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
7、审议通过《2018年度内部控制自我评价报告》；
独立董事发表了同意的独立意见。
内容详见公司发布在中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
8、审议通过《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》；
董事会拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，为公司提供2019年度会计报表审计及其他相关咨询服务等业务，聘期一年，并提请股东大会授权董事会决定其审计报酬。
公司独立董事事先认可了本事项，并发表了明确的同意意见。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
9、审议通过《2019年第一季度报告》；
内容详见公司发布在中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
10、审议通过《关于开展期货套期保值业务的议案》；
为防范和化解由于原材料价格波动给公司经营带来的风险，减少因原材料价格波动带来的损失，也为了保障公司产品定价策略的多样化得以实现。公司计划使用自有资金开展沥青期货套期保值业务，具体业务开展按照公司《套期保值业务管理制度》执行。
独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
11、审议通过《关于<套期保值业务管理制度>的议案》；
内容详见公司发布在巨潮资讯网上的公告。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
12、审议通过《关于会计政策变更的议案》；
本次会计政策变更是根据新金融工具准则的合理变更，符合相关规定，执行新的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。
内容详见公司发布在巨潮资讯网上的公告。
独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
13、审议通过《关于增加理财产品购买额度的议案》；
由于公司资金收付具有一定的周期性，为进一步提高公司资金使用效率，使存量资金获得合理收入，公司计划理财产品购买额度由2亿元增加至3.5亿元，单个理财产品投资期限不超过一年。
内容详见公司发布在巨潮资讯网上的公告。
独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
14、审议通过《关于召开公司2018年度股东大会的议案》。
公司定于2019年5月21日召开2018年度股东大会，详情请见《江苏宝利国际投资股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
江苏宝利国际投资股份有限公司董事会
2019年4月30日
