300134 深市 大富科技

                                                                大富科技（安徽）股份有限公司

证券代码：300134                证券简称：大富科技              公告编号：2023-064
              大富科技（安徽）股份有限公司

        关于调整第五届董事会审计委员会委员的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  大富科技（安徽）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 25
日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于调整第五届董事会审计委员会委员的议案》。现将具体情况公告如下：

  根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为完善公司治理结构，充分发挥专门委员会在上市公司治理中的作用，公司董事长孙尚传先生向公司董事会申请辞去公司第五届董事会审计委员会委员职务，上述申请自董事会收到之日生效。

  为保障审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等规定，公司董事会推举独立董事钱南恺先生为审计委员会委员，与周蕾女士、万光彩先生共同组成公司第五届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。除上述调整外，公司第五届董事会其他委员会成员保持不变，其职责权限、决策程序和议事规则均按照《公司章程》等相关规定执行。

  特此公告。

                                        大富科技（安徽）股份有限公司
                                                    董 事 会

                                                2023 年 10 月 27 日