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大富科技:2022年年度股东大会决议公告

公告日期:2023-05-16

大富科技:2022年年度股东大会决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:300134              证券简称:大富科技          公告编号:2023-035
            大富科技(安徽)股份有限公司

              2022年年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召集人:公司第五届董事会。
2.会议召开日期与时间:
(1)现场会议时间:2023年5月16日下午15:30
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2023年5月16日上午9:15—9:25,9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2023年5月16日上午9:15至2023年5月16日下午15:00期间的任意时间。
3.现场会议召开地点:深圳市宝安区沙井街道蚝乡路沙井工业公司第三工业区A2三层会议室。
4.会议表决方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5.会议主持人:董事长孙尚传先生。
6.公司于2023年4月21日召开的第五届董事会第五次会议审议通过了《关于提请召开2022年年度股东大会的议案》,相关公告已于2023年4月25日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
7.本次股东大会的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》等有关规定。
(二)会议出席情况

  现场出席本次会议的股东及股东代表共7名,代表股份440,310,018股,占公司有效表决权总股份数的57.3695%;通过网络投票出席会议的股东共3名,代表股份3,005,000股,占公司有效表决权总股份数的0.3915%;中小股东共5名,代表股份27,268,893股,占公司有效表决权总股份数的3.5530%。

  公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次会议;广东信达律师事务所指派的律师对本次股东大会进行了见证。

二、议案审议表决情况

  本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式,议案审议表决情况如下:
1. 《关于2022年年度报告及摘要的议案》

                        表决情况

        同意                反对              弃权      表决结果

 股数(股)    比例    股数(股)  比例    股数    比例

                                          (股)

 443,300,218  99.9967%          0  0.0000%  14,800  0.0033%  通过

其中中小股东表决结果:

                              表决情况

        同意                  反对                  弃权

 股数(股)    比例    股数(股)  比例    股数(股)    比例

    27,254,093  99.9457%          0  0.0000%        14,800    0.0543%

回避表决情况:无
2. 《关于2022年度董事会工作报告的议案》

                        表决情况

        同意                反对              弃权      表决结果

 股数(股)    比例    股数(股)  比例    股数    比例

                                          (股)

 443,300,218  99.9967%          0  0.0000%  14,800  0.0033%  通过

其中中小股东表决结果:

                              表决情况

        同意                  反对                  弃权

 股数(股)    比例    股数(股)  比例    股数(股)    比例

    27,254,093  99.9457%          0  0.0000%        14,800    0.0543%

回避表决情况:无
3. 《关于2022年度监事会工作报告的议案》

                        表决情况

        同意                反对              弃权      表决结果

 股数(股)    比例    股数(股)  比例    股数    比例

                                          (股)

 443,300,218  99.9967%          0  0.0000%  14,800  0.0033%  通过

其中中小股东表决结果:

                              表决情况

        同意                  反对                  弃权

 股数(股)    比例    股数(股)  比例    股数(股)    比例

    27,254,093  99.9457%          0  0.0000%        14,800    0.0543%

回避表决情况:无
4. 《关于2022年度财务决算报告的议案》

                        表决情况

        同意                反对              弃权      表决结果

 股数(股)    比例    股数(股)  比例    股数    比例

                                          (股)

 443,300,218  99.9967%          0  0.0000%  14,800  0.0033%  通过

其中中小股东表决结果:

                              表决情况

        同意                  反对                  弃权

 股数(股)    比例    股数(股)  比例    股数(股)    比例

    27,254,093  99.9457%          0  0.0000%        14,800    0.0543%

回避表决情况:无
5. 《关于2022年度利润分配预案的议案》

                        表决情况

        同意                反对              弃权      表决结果

 股数(股)    比例    股数(股)  比例    股数    比例

                                          (股)

 443,315,018  100.0000%          0  0.0000%        0  0.0000%  通过

其中中小股东表决结果:

                              表决情况

        同意                  反对                  弃权

 股数(股)    比例    股数(股)  比例    股数(股)    比例

    27,268,893  100.0000%          0  0.0000%            0    0.0000%

回避表决情况:无
6. 《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

                        表决情况

        同意                反对              弃权      表决结果

 股数(股)    比例    股数(股)  比例    股数    比例

                                          (股)

 443,300,218  99.9967%          0  0.0000%  14,800  0.0033%  通过

其中中小股东表决结果:

                              表决情况

        同意                  反对                  弃权

 股数(股)    比例    股数(股)  比例    股数(股)    比例

    27,254,093  99.9457%          0  0.0000%        14,800    0.0543%

回避表决情况:无

7. 《关于向银行申请授信额度并给予相应授权的议案》

                        表决情况

        同意                反对              弃权      表决结果

 股数(股)    比例    股数(股)  比例    股数    比例

                                          (股)

 443,315,018  100.0000%          0  0.0000%        0  0.0000%  通过

其中中小股东表决结果:

                              表决情况

        同意                  反对                  弃权

 股数(股)    比例    股数(股)  比例    股数(股)    比例

    27,268,893  100.0000%          0  0.0000%            0    0.0000%

回避表决情况:无
8. 《关于使用闲置募集资金购买理财产品暨关联交易的议案》

                        表决情况

        同意                反对              弃权      表决结果

 股数(股)    比例    股数(股)  比例    股数    比例

                                          (股)

  27,268,893  100.0000%          0  0.0000%        0  0.0000%  通过

其中中小股东表决结果:

                              表决情况

        同意                  反对                  弃权

 股数(股)    比例    股数(股)  比例    股数(股)    比例

    27,268,893  100.0000%          0  0.0000%            0    0.0000%

回避表决情况:关联股东安徽配天投资集团有限公司、孙尚传、深圳市大贵投资有限公司、深圳市大勇投资有限公司、深圳市大智投资有限公司回避表决。
9. 《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》

                        表决情况

        同意  
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