证券代码:300134 证券简称:大富科技 公告编号:2023-035
大富科技(安徽)股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召集人:公司第五届董事会。
2.会议召开日期与时间:
(1)现场会议时间:2023年5月16日下午15:30
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2023年5月16日上午9:15—9:25,9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2023年5月16日上午9:15至2023年5月16日下午15:00期间的任意时间。
3.现场会议召开地点:深圳市宝安区沙井街道蚝乡路沙井工业公司第三工业区A2三层会议室。
4.会议表决方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5.会议主持人:董事长孙尚传先生。
6.公司于2023年4月21日召开的第五届董事会第五次会议审议通过了《关于提请召开2022年年度股东大会的议案》,相关公告已于2023年4月25日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
7.本次股东大会的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》等有关规定。
(二)会议出席情况
现场出席本次会议的股东及股东代表共7名,代表股份440,310,018股,占公司有效表决权总股份数的57.3695%;通过网络投票出席会议的股东共3名,代表股份3,005,000股,占公司有效表决权总股份数的0.3915%;中小股东共5名,代表股份27,268,893股,占公司有效表决权总股份数的3.5530%。
公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次会议;广东信达律师事务所指派的律师对本次股东大会进行了见证。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式,议案审议表决情况如下:
1. 《关于2022年年度报告及摘要的议案》
表决情况
同意 反对 弃权 表决结果
股数(股) 比例 股数(股) 比例 股数 比例
(股)
443,300,218 99.9967% 0 0.0000% 14,800 0.0033% 通过
其中中小股东表决结果:
表决情况
同意 反对 弃权
股数(股) 比例 股数(股) 比例 股数(股) 比例
27,254,093 99.9457% 0 0.0000% 14,800 0.0543%
回避表决情况:无
2. 《关于2022年度董事会工作报告的议案》
表决情况
同意 反对 弃权 表决结果
股数(股) 比例 股数(股) 比例 股数 比例
(股)
443,300,218 99.9967% 0 0.0000% 14,800 0.0033% 通过
其中中小股东表决结果:
表决情况
同意 反对 弃权
股数(股) 比例 股数(股) 比例 股数(股) 比例
27,254,093 99.9457% 0 0.0000% 14,800 0.0543%
回避表决情况:无
3. 《关于2022年度监事会工作报告的议案》
表决情况
同意 反对 弃权 表决结果
股数(股) 比例 股数(股) 比例 股数 比例
(股)
443,300,218 99.9967% 0 0.0000% 14,800 0.0033% 通过
其中中小股东表决结果:
表决情况
同意 反对 弃权
股数(股) 比例 股数(股) 比例 股数(股) 比例
27,254,093 99.9457% 0 0.0000% 14,800 0.0543%
回避表决情况:无
4. 《关于2022年度财务决算报告的议案》
表决情况
同意 反对 弃权 表决结果
股数(股) 比例 股数(股) 比例 股数 比例
(股)
443,300,218 99.9967% 0 0.0000% 14,800 0.0033% 通过
其中中小股东表决结果:
表决情况
同意 反对 弃权
股数(股) 比例 股数(股) 比例 股数(股) 比例
27,254,093 99.9457% 0 0.0000% 14,800 0.0543%
回避表决情况:无
5. 《关于2022年度利润分配预案的议案》
表决情况
同意 反对 弃权 表决结果
股数(股) 比例 股数(股) 比例 股数 比例
(股)
443,315,018 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000% 通过
其中中小股东表决结果:
表决情况
同意 反对 弃权
股数(股) 比例 股数(股) 比例 股数(股) 比例
27,268,893 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
回避表决情况:无
6. 《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
表决情况
同意 反对 弃权 表决结果
股数(股) 比例 股数(股) 比例 股数 比例
(股)
443,300,218 99.9967% 0 0.0000% 14,800 0.0033% 通过
其中中小股东表决结果:
表决情况
同意 反对 弃权
股数(股) 比例 股数(股) 比例 股数(股) 比例
27,254,093 99.9457% 0 0.0000% 14,800 0.0543%
回避表决情况:无
7. 《关于向银行申请授信额度并给予相应授权的议案》
表决情况
同意 反对 弃权 表决结果
股数(股) 比例 股数(股) 比例 股数 比例
(股)
443,315,018 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000% 通过
其中中小股东表决结果:
表决情况
同意 反对 弃权
股数(股) 比例 股数(股) 比例 股数(股) 比例
27,268,893 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
回避表决情况:无
8. 《关于使用闲置募集资金购买理财产品暨关联交易的议案》
表决情况
同意 反对 弃权 表决结果
股数(股) 比例 股数(股) 比例 股数 比例
(股)
27,268,893 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000% 通过
其中中小股东表决结果:
表决情况
同意 反对 弃权
股数(股) 比例 股数(股) 比例 股数(股) 比例
27,268,893 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
回避表决情况:关联股东安徽配天投资集团有限公司、孙尚传、深圳市大贵投资有限公司、深圳市大勇投资有限公司、深圳市大智投资有限公司回避表决。
9. 《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》
表决情况
同意