300134 深市 大富科技

                                                                  大富科技（安徽）股份有限公司

证券代码：300134              证券简称：大富科技              公告编号：2022-060
                大富科技（安徽）股份有限公司

              第五届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况

1. 大富科技（安徽）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 5 月 26 日以
  电话/邮件方式向各监事发出公司第五届监事会第一次会议通知。

2. 本次会议于 2022 年 6 月 6日在深圳市宝安区沙井街道蚝乡路沙井工业公司第
  三工业区 A2 栋三层会议室以现场结合电话会议方式召开。

3. 会议应到监事 3 人，亲自出席监事 3 人，其中现场出席监事 3 人，分别为监事
  会主席冯小敏、职工代表监事王健鹏、非职工代表监事茹志云。会议由监事会
  主席冯小敏主持。
4. 会议召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律、法规有关规定。
二、监事会会议审议情况
1. 审议通过了《关于选举第五届监事会主席的议案》

    同意选举冯小敏女士为公司第五届监事会主席，任期自本次会议审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。（简历详见附件）

    本议案以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

    特此公告。

                                          大富科技（安徽）股份有限公司
                                                      监 事 会

                                                  2022 年 6 月 6 日


                                                                  大富科技（安徽）股份有限公司

附件：监事会主席简历

  冯小敏女士，中国国籍，无境外居留权，出生于 1982 年，研究生学历。2000年至 2006
年就读于中山大学政务学院，行政管理专业，2006 年 6月加入公司，历任总裁秘书、公共事务专员、管理部副经理、管理部高级经理、风控部高级经理、人力资源部高级经理、法务部高级经理、运营中心高级经理，现任人力资源部总监；2011 年 2 月至今担任本公司职工代表监事、监事会主席。

  冯小敏女士通过持有深圳市大勇投资有限公司股权间接持有本公司 90,000 股股份，认购
公司员工持股计划 397,800 份份额，对应股份数量 85,000 股，与持有公司 5%以上股份的股
东、实际控制人、公司董事、其他监事、高级管理人员没有关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。冯小敏女士任职资格符合《公司法》和《公司章程》等法律法规的有关规定。