300134 深市 大富科技

  证券代码：300134                证券简称：大富科技              公告编号：2022-039

                  大富科技（安徽）股份有限公司

              关于修订《公司章程》及其附件的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

  性陈述或重大遗漏。

      因《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证

  券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法规体

  系于近期进行了部分修订，为了保持《公司章程》及其附件（《股东大会议事规

  则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》）与现行法规体系的一致性，大富

  科技（安徽）股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月26日召开第四届董

  事会第二十五次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》、第

  四届监事会第十九次会议审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。

      具体修订内容对照如下：

  一、《公司章程》的修订

序号          原《公司章程》条款              修订后《公司章程》条款

                                          第十二条 公司根据中国共产党章程的
 1    新增第十二条（之后的序号顺延）    规定，设立共产党组织、开展党的活动。
                                          公司为党组织的活动提供必要条件。

      第四十条 股东大会是公司的权力机构， 第四十一条 股东大会是公司的权力机
      依法行使下列职权：                构，依法行使下列职权：

      ……                              ……

      （十二）审议批准第四十一条规定的担 （十二）审议批准第四十二条规定的担
 2    保事项；                          保事项；

      ……                              ……

      （十五）审议股权激励计划；        （十五）审议股权激励计划和员工持股
      ……                              计划；

                                          ……

      第四十一条 公司下列对外担保行为， 第四十二条 公司提供担保的，应当提
      须经股东大会审议通过：            交公司董事会审议。公司下列对外担保
      （一）本公司及本公司控股子公司的对 行为，须经股东大会审议通过：

      外担保总额，达到或超过最近一期经审 （一）本公司及本公司控股子公司的对
      计净资产的 50%以后提供的任何担保； 外担保总额，超过最近一期经审计净资
 3    （二）公司的对外担保总额，达到或超 产的 50%以后提供的任何担保；

      过最近一期经审计总资产的 30%以后 （二）连续十二个月内担保金额超过公
      提供的任何担保；                  司最近一期经审计总资产的 30%；

      （三）为资产负债率超过 70%的担保对 （三）连续十二个月内担保金额超过公
      象提供的担保；                    司最近一期经审计净资产的 50%且绝
      （四）单笔担保额超过最近一期经审计 对金额超过 5000 万元；


    净资产 10%的担保；                （四）为资产负债率超过 70%的担保对
    （五）对股东、实际控制人及其关联方 象提供的担保；

    提供的担保。                      （五）单笔担保额超过最近一期经审计
                                        净资产 10%的担保；

                                        （六）对股东、实际控制人及其关联方
                                        提供的担保；

                                        （七）深圳证券交易所或者公司章程规
                                        定的其他担保情形。

                                            公司提供对外担保，应严格按照法
                                        律法规、本章程及公司《对外担保管理
                                        制度》执行。相关人员违反法律规定或
                                        本章程规定的对外担保审批权限、审议
                                        程序，擅自对外担保的，公司有权视损
                                        失大小、风险大小、情节轻重决定追究
                                        相关人员法律责任。

    第四十九条 监事会或股东决定自行召

    集股东大会的，须书面通知董事会。同 第五十条 监事会或股东决定自行召集
    时向公司所在地中国证监会派出机构和 股东大会的，须书面通知董事会。同时
    证券交易所备案。                  向深圳证券交易所备案。

4    在股东大会决议公告前，召集股东持股 在股东大会决议公告前，召集股东持股
    比例不得低于 10%。                比例不得低于 10%。

    召集股东应在发出股东大会通知及股东 监事会或召集股东应在发出股东大会通
    大会决议公告时,向公司所在地中国证 知及股东大会决议公告时，向深圳证券
    监会派出机构和证券交易所提交有关证 交易所提交有关证明材料。

    明材料。

                                        第五十六条  股东大会的通知包括以
    第五十五条  股东大会的通知包括以 下内容：

    下内容：                          （一）会议的时间、地点和会议期限；
    （一）会议的时间、地点和会议期限； （二）提交会议审议的事项和提案；

    （二）提交会议审议的事项和提案；  （三）以明显的文字说明：全体股东均
    （三）以明显的文字说明：全体股东均 有权出席股东大会，并可以书面委托代
5    有权出席股东大会，并可以书面委托代 理人出席会议和参加表决，该股东代理
    理人出席会议和参加表决，该股东代理 人不必是公司的股东；

    人不必是公司的股东；              （四）有权出席股东大会股东的股权登
    （四）有权出席股东大会股东的股权登 记日；

    记日；                            （五）会务常设联系人姓名，电话号码；
    （五）会务常设联系人姓名，电话号码。 （六）网络或其他方式的表决时间及表
                                        决程序。

    第七十七条  下列事项由股东大会以 第七十八条  下列事项由股东大会以
    特别决议通过：                    特别决议通过：

6    （一）公司增加或者减少注册资本；  （一）修改公司章程；

    （二）公司的分立、合并、解散和清算； （二）增加或者减少注册资本；

    （三）本章程的修改；              （三）公司的合并、分立、变更公司形
    （四）公司在一年内购买、出售重大资 式、解散和清算；


    产或者担保金额超过公司最近一期经审 （四）分拆所属子公司上市；

    计总资产 30%的；                  （五）公司连续十二个月内购买、出售
    （五）股权激励计划；              重大资产或者担保金额超过公司最近一
    （六）公司利润分配政策发生变动；  期经审计总资产 30%的；

    （七）法律、行政法规或本章程规定的， （六）发行股票、可转换公司债券、优
    以及股东大会以普通决议认定会对公司 先股以及中国证监会认可的其他证券
    产生重大影响的、需要以特别决议通过 品种；

    的其他事项。                      （七）回购股份用于减少注册资本；
                                        （八）重大资产重组；

                                        （九）股权激励计划；

                                        （十）公司利润分配政策发生变动；

                                        （十一）公司股东大会决议主动撤回其
                                        股票在证券交易所上市交易、并决定不
                                        再在证券交易所交易或者转而申请在
                                        其他交易场所交易或转让；

                                        （十二）股东大会以普通决议认定会对
                                        公司产生重大影响、需要以特别决议通
                                        过的其他事项；

                                        （十三）法律、行政法规、证券交易所
                                        相关规定、公司章程或股东大会议事规
                                        则规定的其他需要以特别决议通过的
                                        事项。

                                        前款第四项、第十一项所述提案，除应
                                        当经出席股东大会的股东所持表决权
                                        的三分之二以上通过外，还应当经出席
                                        会议的除公司董事、监事、高级管理人
                                        员和单独或者合计持有公司 5%以上股
                                        份的股东以外的其他股东所持表决权