深圳市大富科技股份有限公司
第三届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1. 深圳市大富科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月12日以电话/邮件方式
向各董事发出公司第三届董事会第三十一次会议通知。
2. 本次会议于2019年4月23日在深圳市宝安区沙井街道蚝乡路沙井工业公司第三工业区
A2栋三楼会议室以现场结合电话会议方式召开。
3. 会议应到5人，亲自出席董事4人，其中现场出席董事3人，分别为：孙尚传、童恩东、
刘尔奎；电话出席1人为刘韵洁；独立董事卢秉恒因公出差未能亲自出席本次会议，委
托独立董事刘尔奎代为出席并行使表决权。
4. 会议由董事长孙尚传先生主持，公司监事和高级管理人员现场列席了本次会议。
5. 会议召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律、法规的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1. 审议通过了《关于2018年年度报告及摘要的议案》。
《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《关于2018年年度报告披露的提示性公告》同时刊登在2019年4月25日的《证券时报》《上海证券报》和《中国证券报》。
本议案以5票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
2. 审议通过了《关于2018年度董事会工作报告的议案》。
报告内容详见公司于2019年4月25日刊登在巨潮资讯网上的《2018年年度报告》中相关内容。
公司独立董事卢秉恒先生、刘尔奎先生向董事会递交了《2018年度独立董事述职报告》，并将在公司2018年年度股东大会上进行述职。述职报告详见公司于2019年4月25日刊登在巨潮资讯网上的公告。
本议案以5票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
3. 审议通过了《关于2018年度总经理工作报告的议案》。
本议案以5票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
4. 审议通过了《关于2018年度财务决算报告的议案》。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
5. 审议通过了《关于2018年度利润分配预案的议案》。
公司2018年度计划不派发现金红利、股票股利，也不进行资本公积转增股本。
本议案以5票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
6. 审议通过了《关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。
《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。大华会计师事务所（特殊普通合伙）已出具《募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告》，认为《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》如实反映了2018年12月31日止募集资金的使用情况。
本议案以5票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
7. 审议通过了《关于2018年度计提资产减值准备的议案》。
《关于2018年度计提资产减值准备的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案以5票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
8. 审议通过了《关于2018年度内部控制自我评价报告的议案》。
公司独立董事对内部控制自我评价报告发表了无异议的独立意见，监事会发表了核查意见，认为公司内部控制体系和内控制度符合我国有关法规和证券监督部门的要求，能够适应公司当前的生产经营实际工作需要。《2018年度内部控制自我评价报告》真实、客观、完整地反映了公司内部控制制度的执行情况和效果。
本议案以5票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
9. 审议通过了《关于会计师事务所2018年度审计费用的议案》。
大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华”）作为公司2018年度财务报告的审计机构，在2018年度各项审计工作中大华及其审计成员始终保持了形式上和实质上的双重独立，遵守了职业道德基本原则中关于保持独立性的要求。按照中国注册会计师审计准则的要求执行了恰当的审计程序，为发表审计意见获取了充分、适当的审计证据。同意支付大华2018年度审计费用合计人民币143万元。
本议案以5票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
10.审议通过了《关于向银行申请授信额度并给予相应授权的议案》。
董事会同意向中国银行股份有限公司深圳分行等16家银行申请共计人民币282,000万元的授信额度，具体额度以各家银行最终批复为准，同时授权管理层签署授信额度项下相关法律文件。
本议案以5票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
11.审议通过了《关于2019年度开展远期结售汇业务的议案》。
《关于2019年度开展远期结售汇业务的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
12.审议通过了《关于设备采购暨关联交易的议案》。
《关于设备采购暨关联交易的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案以3票同意，2票回避，0票弃权，0票反对获得通过。
13.审议通过了《关于预计2019年度日常关联交易的议案》。
《关于预计2019年度日常关联交易的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案以3票同意，2票回避，0票弃权，0票反对获得通过。
14.审议通过了《关于2019年第一季度报告的议案》。
《2019年第一季度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案以5票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
15.审议通过了《关于修改公司章程的议案》。
《关于修改公司章程的公告》详见巨潮资讯网。
本议案以5票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
16.审议通过了《关于修改关联交易管理制度的议案》。
《关联交易管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案以5票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
17.审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》。
公司第三届董事会已届满，为了顺利完成第四届董事会的换届选举，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，会议按照法律程序进行董事会换届选举。经公司第三届董事会提名，推举孙尚传先生、童恩东先生、刘韵洁先生、杜德强先生、肖竞先生、徐志根先生6人为第四届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期三年，自股东大会通过之日起计算。公司独立董事对此发表了独立意见，《公司独立董事关于相关事项发表的独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。根据《公司章程》的规定，为确保董事会的正常运行，在新一届董事就任前，原董事仍应按照有关规定和要求履行董事职务。
本议案以5票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
上述董事候选人中兼任公司高级管理人员的人数总计未超过公司董事总数的二分之一。该议案尚需提交股东大会审议，并采用累积投票制表决。
18.审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。
根据相关法律法规及《公司章程》的规定，会议按照法律程序进行董事会换届选举。经公司董事会提名，推举刘尔奎先生、耿建新先生、钱南恺先生为第四届董事会独立董事候选人（简历详见附件），任期三年，自股东大会通过之日起计算。公司独立董事对此发表了独立意见，《公司独立董事关于相关事项发表的独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。根据《公司章程》的规定，为确保董事会的正常运行，在新一届董事就任前，原董事仍应按照有关规定和要求履行董事职务。
上述独立董事候选人须报请深圳证券交易所审核无异议后，再提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举。
19.审议通过了《关于第四届董事会董事薪酬的议案》。
公司参照第三届董事会的薪酬状况，并结合自身实际情况，拟确定第四届董事会董事薪酬（税前）如下：1、董事长薪酬标准为：薪酬固定薪酬160万元，浮动薪酬200万元；2、在公司兼任高级管理人员的董事按照公司职务薪酬标准领取薪酬，不额外领取董事薪酬；3、不兼任公司高级管理人员及其他职务的董事薪酬标准为每年20万元人民币；4、独立董事的薪酬为每年20万元人民币，其履行职务发生的费用由公司实报实销。公司可根据行业状况及公司生产经营实际进行调整。
公司独立董事已对上述事项发表了独立意见，《公司独立董事关于相关事项发表的独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
本议案以5票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
20.审议通过了《关于提请召开2018年年度股东大会的议案》。
公司定于2019年5月15日采用现场投票与网络投票相结合的方式召开2018年年度股东大会。《关于召开2018年年度股东大会的通知》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案以5票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
特此公告。
深圳市大富科技股份有限公司
董事会
2019年4月25日
第四届董事会董事候选人简历
一、非独立董事候选人简历
孙尚传先生，中国国籍，无境外居留权，出生于1963年，硕士学位。曾任职于深圳市通讯工业股份有限公司及深圳市奥康德集团公司；1997年创建深圳市升万泰实业发展有限公司（后更名为深圳市大富配天投资有限公司），任执行董事；2001年创建大富（深圳）科技有限公司，任公司董事长、总经理；2006年与2007年连续两度获得深圳市产业发展与创新人才奖；2009年获得深圳市宝安区2007-2008年度科技创新奖区长奖、深圳市地方级领军人物称号；2009年被深圳市人事局认定为深圳市高层次专业人才；2011年获得安徽省蚌埠市2010年度工业发展贡献奖、蚌埠市十佳科技工作者称号、2011年安徽年度经济人物称号；2009年12月起任中国人民大学中国市场营销研究中心兼职教授；2009年12月起至2013年6月任本公司董事长、总经理；自2013年6月起任本公司董事长。
孙尚传先生为公司实际控制人，直接持有本公司73,440,000股股份，持股比例为9.57%，同时通过持有本公司第一大股东深圳市大富配天投资有限公司98.33%的股权间接持有本公司327,446,934股股份，间接持股比例为43.11%。孙尚传直接和间接持有本公司400,886,934股股份，持股比例为52.68%，未受过中
