证券代码：300134 证券简称：大富科技 公告编号：2012-014
深圳市大富科技股份有限公司
第一届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。
深圳市大富科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年5月2日以邮件方式向各
董事发出公司第一届董事会第十五次会议通知。本次会议于2012年5月8日在深圳市宝安区
沙井街道蚝乡第三工业区A2三层会议室以现场结合电话会议方式召开。会议应到9人，实到
9人，其中现场出席董事8人，分别为：孙尚传、刘韵洁、钱南恺、李锋、童恩东、王武龙、
耿建新、谭建荣；电话接入出席董事1人，为：陆卫明。会议由董事长孙尚传先生主持，董
事会秘书兼执行副总裁刘伟、监事会主席郭国庆、职工代表监事朱小芳、职工代表监事冯小
敏、财务总监林妍、执行副总裁曹文瑜现场列席了本次会议。会议召开符合《公司法》和《公
司章程》等相关法律、法规有关规定。
本次会议经投票表决，审议通过了如下议案：
一、关于收购成都意德电子科技有限公司部分股权并增资的议案
本议案以9票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
公司董事会同意公司使用自有资金不超过人民币9900万元通过收购冯书通持有股份以
及增资的方式获得成都意德电子科技有限公司51%的股权。
二、关于向银行申请授信额度并给予相应授权的议案
本议案以9票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
公司董事会同意公司向中国进出口银行深圳分行申请授信额度人民币14,000万元，同意
授权董事长孙尚传先生全权签署授信项下所有相关法律文件。
特此公告!
深圳市大富科技股份有限公司
董事会
2012年5月8日
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