300133 深市 华策影视

证券代码：300133          证券简称：华策影视          公告编号：2024-071
              浙江华策影视股份有限公司

          第五届董事会第十四次会议决议公告

  本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江华策影视股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议通
知于 2024 年 8 月 8 日以通讯方式发出，于 2024 年 8 月 19 日在公司会议室以现场结
合通讯方式召开。会议应参与表决的董事 9 名，实际参与表决的董事 9 名，公司全体监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
  会议由董事长赵依芳女士主持，与会董事审议并通过了如下决议：

  一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于 2024 年半年度报
告及其摘要的议案》。

  经审议，与会董事一致认为公司《2024 年半年度报告》及其摘要的编制程序符合法律、法规以及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年半年度的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  详见公司于同日披露在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的相关公告。
  二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于独立董事辞职暨
补选独立董事的议案》。

  具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的公告。
  该议案尚需提交公司股东大会审议。

  三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于非独立董事辞职
暨补选非独立董事的议案》。

  具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的公告。
  该议案尚需提交公司股东大会审议。


  四、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于召开 2024 年第一
次临时股东大会的议案》。

  公司拟于 2024 年 9 月 5 日召开 2024 年第一次临时股东大会审议董事会提交的
相关议案，具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的公告。

  特此公告。

                                          浙江华策影视股份有限公司董事会
                                                        2024 年 8 月 19 日