证券代码：300133 证券简称：华策影视 公告编号：2020-031
浙江华策影视股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
3、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案。
一、会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2020 年 5 月 18 日（星期一）15：00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2020 年 5 月 18 日 9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投
票的具体时间为 2020 年 5 月 18 日 9:15 至 15:00。
2、召开地点：杭州市西湖区五常港路 466 号华策中心 A 座公司会议室。
3、召开方式：本次会议采取现场结合网络投票的表决方式。
4、召集人：浙江华策影视股份有限公司董事会。
5、主持人：董事长傅梅城先生。
6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》等的规定。
二、会议出席情况
参加本次会议表决的股东及其委托代理人共 22 名（代表 22 名股东），代表
有表决权股份 756,534,699 股，占公司总股本的 43.0908%。其中：出席现场投票
的股东及其委托代理人 4 名（代表 4 名股东），代表有表决权的股份 725,512,015
股，占公司总股本的 41.3239%；通过网络投票的股东 18 名，代表有表决权的股份 31,022,684 股，占公司总股本的 1.7670%。
本次股东大会采用中小投资者单独计票。“中小投资者”是指除公司董事、监事和高级管理人员外，单独或者合计持有公司 5%以下（不含 5%）股份的股东。中小股东及股东代表共 20 名（代表 20 名股东），代表公司有表决权的股份31,022,884 股，占公司有表决权股份总数的 1.7670%。
公司部分董事、监事、高级管理人员、律师等相关人士列席了本次会议。
三、议案的审议和表决情况
1、审议通过了《2019年年度报告》及其摘要；
表决结果为：同意756,416,799股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9844%；反对117,900股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0156%；弃权0股。
其中，中小投资者表决结果为：同意30,904,984股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.6200%；反对117,900股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.3800%；弃权0股。
2、审议通过了《2019年度董事会工作报告》
表决结果为：同意756,416,799股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9844%；反对117,900股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0156%；弃权0股。
其中，中小投资者表决结果为：同意30,904,984股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.6200%；反对117,900股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.3800%；弃权0股。
3、审议通过了《2019年度监事会工作报告》；
表决结果为：同意756,416,799股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9844%；反对117,900股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0156%；弃权0股。
其中，中小投资者表决结果为：同意30,904,984股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.6200%；反对117,900股，占出席会议的中小投
资者所持有效表决权股份总数的0.3800%；弃权0股。
4、审议通过了《2019年度财务决算报告》；
表决结果为：同意756,416,799股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9844%；反对11,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0015%；弃权106,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0141%。
其中，中小投资者表决结果为：同意30,904,984股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.6200%；反对11,300股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0364%；弃权10,660股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.3436%。
5、审议通过了《2019年年度财务审计报告》；
表决结果为：同意756,416,799股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9844%；反对11,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0015%；弃权106,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0141%。
其中，中小投资者表决结果为：同意30,904,984股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.6200%；反对11,300股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0364%；弃权10,660股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.3436%。
6、审议通过了《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》；
表决结果为：同意756,416,799股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9844%；反对11,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0015%；弃权106,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0141%。
其中，中小投资者表决结果为：同意30,904,984股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.6200%；反对11,300股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0364%；弃权10,660股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.3436%。
7、审议通过了《关于2019年度计提资产减值准备及核销坏账的议案》；
表决结果为：同意756,416,799股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9844%；反对11,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0015%；弃权106,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0141%。
其中，中小投资者表决结果为：同意30,904,984股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.6200%；反对11,300股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0364%；弃权10,660股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.3436%。
8、审议通过了《2019年度利润分配预案》；
表决结果为：同意756,416,799股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9844%；反对11,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0015%；弃权106,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0141%。
其中，中小投资者表决结果为：同意30,904,984股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.6200%；反对11,300股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0364%；弃权10,660股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.3436%。
9、审议通过了《关于确认2019年度董事、监事薪酬的议案》；
表决结果为：同意756,416,799股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9844%；反对11,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0015%；弃权106,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0141%。
其中，中小投资者表决结果为：同意30,904,984股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.6200%；反对11,300股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0364%；弃权10,660股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.3436%。
10、审议通过了《关于2020年向银行申请授信额度的议案》；
表决结果为：同意756,416,799股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9844%；反对11,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0015%；弃权106,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0141%。
其中，中小投资者表决结果为：同意30,904,984股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.6200%；反对11,300股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0364%；弃权10,660股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.3436%。
11、审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》；
表决结果为：同意756,236,899股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9606%；反对191,200股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0253%；弃权106,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0141%。
其中，中小投资者表决结果为：同意30,725,084股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.0401%；反对191,200股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.6163%；弃权106,600股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.3436%。
12、审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》；
表决结果为：同意756,416,799股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9844%；反对11,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0015%；弃权106,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0141%。
其中，中小投资者表决结果为：同意30,904,984股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.6200%；反对11,300股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0364%；弃权10,660股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.3436%。
13、审议通过了《关于终止公开发行可转换公司债券的议案》；
表决结果为：同意756,416,799股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9844%；反对11,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0015%；弃权106,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0141%。
其中，中小投资者表决结果为：同意30,904,984股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.6200%；反对11,300股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0364%；弃权10,660股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.3436%。
14、审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
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