福建青松股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告
证券代码：300132 证券简称：青松股份 公告编号：2023-074
福建青松股份有限公司
第五届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
福建青松股份有限公司（以下简称“公司”或“青松股份”）第五届董事会
第四次会议于 2023 年 12 月 16 日以直接送达或电子邮件方式发出会议通知，本
次会议于 2023 年 12 月 22 日下午在青松股份中山分公司会议室以现场结合通讯
的方式召开。会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，会议由董事长范展华先生主持，董事会秘书、监事及其他高级管理人员列席了本次会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《福建青松股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关法律法规的规定，会议召开合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，并以记名投票表决方式通过如下决议：
1、审议通过《关于补选第五届董事会独立董事的议案》；
独立董事董皞先生因连任公司独立董事职务即将满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等有关规定，董皞先生已向董事会提出辞职申请。为确保公司董事会的正常运行，经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名黄浩先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止，候选人简历及具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的公告》。
上述独立董事候选人的任职资 格和独 立性 尚需经 深圳 证券交 易 所 审 查 无 异
福建青松股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告
议后，方可提交公司股东大会审议。
《独立董事提名人声明与承诺》《独立董事候选人声明与承诺》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过《关于制定<防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度>的议案》；
根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定，为进一步加强公司治理水平、完善规范运作体系，并结合公司实际情况，董事会制定了《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度》。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。
公司定于 2024 年 1 月 9 日（星期二）下午 15:30 召开 2024 年第一次临时股
东大会，审议董事会提请审议的相关议案，本次股东大会投票将采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2024 年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、经与会董事签字的第五届董事会第四次会议决议。
特此公告。
福建青松股份有限公司
董事会
二〇二三年十二月二十三日
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