300132 深市 青松股份

    福建青松股份有限公司                                  2022 年第四次临时股东大会决议公告

证券代码：300132            证券简称：青松股份            公告编号：2022-080
              福建青松股份有限公司

        2022 年第四次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  ·本次股东大会无否决或修改议案的情况；

  ·本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议。

    一、会议召开情况

  1、会议召开时间：2022 年 10 月 31 日（星期一）下午 15：30

  （1）现场会议召开时间：2022 年 10 月 31 日（星期一）下午 15：30

  （2）网络投票时间：2022 年 10 月 31 日

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 10
月 31 日 9：15—9：25，9：30—11：30 和 13：00—15：00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2022 年 10 月 31 日 9：15—15：00 期间的
任意时间。

  2、现场会议召开地点：福建省南平市建阳区回瑶工业园区公司会议室

  3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
  4、召集人：公司董事会

  5、主持人：代理董事长范展华

  6、本次临时股东大会的召开符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
    二、会议出席情况

  出席本次股东大会的股东及股东代理人 13 人，代表股份 108,265,551 股，占

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上市公司总股份的 20.9581％，各股东及股东代理人均通过网络进行投票。其中，
中小股东 9 人，代表股份 5,118,146 股，占上市公司总股份的 0.9908％。

  公司在任董事 5 人，5 人出席会议，公司在任监事 3 人均出席本次会议，董
事会秘书出席了本次会议，公司其他高管列席了本次股东大会。因新冠病毒感染肺炎疫情的影响，上海市锦天城律师事务所律师王婷、胡嘉敏通过视频方式对本次股东大会进行了见证。

    三、议案的审议和表决情况

  本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式，就股东大会通知公告列明的提案进行了审议并投票表决，表决结果如下：

    1、审议《关于修改<公司章程>的议案》；

  （1）表决情况：同意 107,809,051 股，占出席会议所有股东所持股份的99.5784％；反对 456,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4216％；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  其中，中小股东的表决情况：同意 4,661,646 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 91.0808％；反对 456,500 股，占出席会议的中小股股东所持股份的8.9192％；弃权 0 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％。

  （2）表决结果：该议案获得通过。

    2、审议《关于修改<独立董事工作制度>的议案》；

  （1）表决情况：同意 107,809,051 股，占出席会议所有股东所持股份的99.5784％；反对 456,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4216％；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  其中，中小股东的表决情况：同意 4,661,646 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 91.0808％；反对 456,500 股，占出席会议的中小股股东所持股份的8.9192％；弃权 0 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％。

  （2）表决结果：该议案获得通过。

    3、审议《关于增补公司第四届董事会独立董事的议案》。

  独立董事候选人唐清泉先生、钱晓明先生的任职资格和独立性已经深圳证券

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交易所备案审核无异议。

    （1）选举唐清泉为公司第四届董事会独立董事

  ①表决情况：同意 103,928,450 股，占出席会议所有股东所持股份的95.9940％。其中，中小股东的表决情况：同意 781,045 股，占出席会议中小股东所持股份的 15.2603％。

  ②表决结果：唐清泉当选为公司第四届董事会独立董事。

    （2）选举钱晓明为公司第四届董事会独立董事

  ①表决情况：同意 103,928,449 股，占出席会议所有股东所持股份的95.9940％。其中，中小股东的表决情况：同意 781,044 股，占出席会议中小股东所持股份的 15.2603％。

  ②表决结果：钱晓明当选为公司第四届董事会独立董事。

    四、律师出具的法律意见

  本次股东大会经上海市锦天城律师事务所律师王婷、胡嘉敏见证，见证律师认为：福建青松股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；召集人资格、出席会议人员的资格合法有效；会议表决程序、表决结果及通过的决议合法有效。

    五、备查文件

  1、经与会董事、监事签字的 2022 年第四次临时股东大会决议；

  2、《上海市锦天城律师事务所关于福建青松股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

                                                福建青松股份有限公司
                                                      董事会

                                                二〇二二年十一月一日