福建青松股份有限公司
章程修改对照表
福建青松股份有限公司（以下简称公司）2022 年 10 月 13 日召开的第四届董事
会第二十三次会议审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》（证监会公告[2022]2 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等有关法律法规及规范性文件的规定，并结合公司实际情况，同意对《公司章 程》相应条款进行修改。主要修改内容如下：
序号 修改前 修改后
（新增第十二条，后续编号顺延）
第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，
1 新增
设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的
活动提供必要条件。
第二十九条 公司董事、监事、高级管理 第三十条 公司持有 5%以上股份的股东、董
人员、持有本公司 5%以上股份的股东，将其持有 事、监事、高级管理人员，将其持有的本公司的股
的该公司的股票或者其他具有股权性质的证券在买 票或者其他具有股权性质的证券在买入后 6 个月内
入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入， 卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由此所得收
2 由此所得收益归该公司所有，公司董事会应当收回 益归该公司所有，公司董事会应当收回其所得收益。
其所得收益。但是，证券公司因购入包销售后剩余 但是，证券公司因购入包销售后剩余股票而持有 5%
股票而持有 5%以上股份，以及有国务院证券监督 以上股份的，以及有中国证监会规定的其他情形的
管理机构规定的其他情形的除外。 除外。
…… ……
第四十条 股东大会是公司的权力机构，依法 第四十一条 股东大会是公司的权力机构，
行使下列职权： 依法行使下列职权：
（一）决定公司的经营方针和投资计划； （一）决定公司的经营方针和投资计划；
（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、 （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、
监事，决定有关董事、监事的报酬事项； 监事，决定有关董事、监事的报酬事项；
3 （三）审议批准董事会的报告； （三）审议批准董事会的报告；
（四）审议批准监事会报告； （四）审议批准监事会报告；
（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决 （五）审议批准公司的年度财务预算方案、
算方案； 决算方案；
（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏 （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补
损方案； 亏损方案；
（七）审议批准公司年度报告； （七）审议批准公司年度报告；
（八）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （八）对公司增加或者减少注册资本作出决
（九）对发行公司债券作出决议； 议；
（十）对公司合并、分立、解散、清算或者变 （九）对发行公司债券作出决议；
更公司形式作出决议； （十）对公司合并、分立、解散、清算或者
（十一）修改本章程； 变更公司形式作出决议；
（十二）对公司聘用、解聘会计师事务所作出 （十一）修改本章程；
决议； （十二）对公司聘用、解聘会计师事务所作
（十三）审议批准第四十一条规定的担保事项； 出决议；
（十四）审议公司在一年内购买、出售重大资 （十三）审议批准第四十二条规定的担保事
产超过公司最近一期经审计总资产 30%的事项； 项；
（十五）审议批准公司与关联人发生的交易（提 （十四）审议公司在一年内购买、出售重大
供担保除外）金额超过 3,000 万元，且占公司最近 资产超过公司最近一期经审计总资产 30%的事项；
一期经审计净资产绝对值 5%以上的关联交易； （十五）审议批准公司与关联人发生的交易
（十六）审议批准变更募集资金用途事项； （提供担保除外）金额超过 3,000 万元，且占公司
（十七）审议股权激励计划； 最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的关联交易；
…… （十六）审议批准变更募集资金用途事项；
（十七）审议股权激励计划和员工持股计划；
……
第四十一条 公司下列对外担保行为，应当在董 第四十二条 公司下列对外担保行为，应当在董
事会审议通过后提交股东大会审议。 事会审议通过后提交股东大会审议。
（一）单笔担保额超过公司最近一期经审计净 （一）单笔担保额超过公司最近一期经审计净
资产 10%的担保； 资产 10%的担保；
（二）公司及其控股子公司的提供担保总额， （二）公司及其控股子公司的提供担保总额，
超过公司最近一期经审计净资产50%以后提供的任 超过公司最近一期经审计净资产 50%以后提供的任
何担保； 何担保；
（三）为资产负债率超过 70%的担保对象提供 （三）为资产负债率超过 70%的担保对象提供
的担保； 的担保；
4 （四）连续十二个月内担保金额超过公司最近 （四）连续十二个月内担保金额超过公司最近
一期经审计净资产的 50%且绝对金额超过 5,000 万 一期经审计净资产的 50%且绝对金额超过 5,000 万
元； 元；
（五）连续十二个月内担保金额超过公司最近 （五）连续十二个月内担保金额超过公司最近
一期经审计总资产的 30%； 一期经审计总资产的 30%；
（六）对股东、实际控制人及其关联人提供的 （六）对股东、实际控制人及其关联方提供的
担保； 担保；
（七）证券交易所规定的其他情形。 （七）证券交易所规定的其他情形。
董事会审议担保事项时，必须经出席董事会会 董事会审议对外担保事项时，必须经出席董事
议的三分之二以上董事审议同意。股东大会审议前 会会议的三分之二以上董事审议同意。股东大会审
款第五项担保事项时，必须经出席会议的股东所持 议前款第五项担保事项时，必须经出席会议的股东
表决权的三分之二以上通过。 所持表决权的三分之二以上通过。
第五十五条 股东大会的通知包括以下内容： 第五十六条 股东大会的通知包括以下内容：
（一）会议的时间、地点和会议期限； （一）会议的时间、地点和会议期限；
（二）提交会议审议的事项和提案； （二）提交会议审议的事项和提案；
（三）以明显的文字说明：全体股东均有权出 （三）以明显的文字说明：全体股东均有权
席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参 出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和
加表决，该股东代理人不必是公司的股东； 参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（四）有权出席股东大会股东的股权登记日； （四）有权出席股东大会股东的股权登记日；
（五）会务常设联系人姓名，电话号码。 （五）会务常设联系人姓名，电话号码。
股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披 （六）网络或其他方式的表决时间及表决程
露所有提案的全部具体内容。拟讨论的事项需要独 序。
5 立董事发表意见的，发布股东大会通知或补充通知 股东大会通知和补充通知中应当充分、完整
时将同时披露独立董事的意见及理由。 披露所有提案的全部具体内容。拟讨论的事项需要
股东大会采用网络或其他方式的，应当在股东 独立董事发表意见的，发布股东大会通知或补充通
大会通知中明确载明网络或其他方式的表决时间及 知时将同时披露独立董事的意见及理由。
表决程序。股东大会网络或其他方式投票的开始时 股东大会网络或其他方式投票的开始时间，
间，不得早于现场股东大会召开前一日下午 3:00， 不得早于现场股东大会召开前一日下午 3:00，并不
并不得迟于现场股东大会召开当日上午 9:15，其结 得迟于现场股东大会召开当日上午 9:30，其结束时
束时间不得早于现场股东大会结束当日下午 3:00。 间不得早于现场股东大会结束当日下午 3:00。
股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多 股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多
于 7 个工作日。股权登
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