福建青松股份有限公司 2020 年度股东大会决议公告
证券代码：300132 证券简称：青松股份 公告编号:2021-034
福建青松股份有限公司
2020 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
·本次股东大会无否决或修改议案的情况；
·本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：2021 年 5 月 20 日（星期四）下午 15:30
（1）现场会议召开时间为：2021 年 5 月 20 日（星期四）下午 15:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2021 年 5 月 20 日 9：15—9：25，9：30—11：30 和 13：00—15：00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2021 年 5 月 20 日 9：15 至
2021 年 5 月 20 日 15：00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：福建省南平市建阳区回瑶工业园区公司会议室
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长李勇先生
6、本次年度股东大会的召开符合《公司法》、《创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人 74 人，代表股份 156,534,858 股，占
上市公司总股份的 30.3021％。其中，出席现场会议的股东及股东代理人共 4 人，代表股份 75,560,227 股，占上市公司总股份的 14.6270％；通过深圳证券交易所
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交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东及股东代理人共计 70 人，代表股份 80,974,631 股，占上市公司总股份的 15.6751％。其中，通过现场和网络投
票的中小股东 70 人，代表股份 69,641,928 股，占上市公司总股份的 13.4813％。
公司在任董事 9 人，9 人出席会议，公司在任监事 3 人均出席本次会议；董
事会秘书出席了本次会议，公司其他高管及上海市锦天城律师事务所律师张东晓、王婷列席了本次股东大会。
三、议案的审议和表决情况
本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式，就股东大会通知公告列明的提案进行了审议并投票表决，表决结果如下：
1、审议通过了《关于<2020 年度董事会工作报告>的议案》；
（1）表决情况：同意 156,524,758 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9935％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0％；弃权 10,100 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0065％。
其中，中小股东的表决情况：同意 69,631,828 股，占出席会议中小股东所持
股份的 99.9855％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％；弃权 10,100
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0145％。
（2）表决结果：该议案获得通过。
2、审议通过了《关于<2020 年度监事会工作报告>的议案》；
（1）表决情况：同意 156,524,758 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9935％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0％；弃权 10,100 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0065％。
其中，中小股东的表决情况：同意 69,631,828 股，占出席会议中小股东所持
股份的 99.9855％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％；弃权 10,100
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0145％。
（2）表决结果：该议案获得通过。
3、审议通过了《关于 2020 年年度报告及其摘要的议案》；
（1）表决情况：同意 156,524,758 股，占出席会议所有股东所持股份的
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99.9935％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0％；弃权 10,100 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0065％。
其中，中小股东的表决情况：同意 69,631,828 股，占出席会议中小股东所持
股份的 99.9855％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％；弃权 10,100
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0145％。
（2）表决结果：该议案获得通过。
4、审议通过了《关于<2020 年度财务决算报告>的议案》；
（1）表决情况：同意 156,524,758 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9935％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0％；弃权 10,100 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0065％。
其中，中小股东的表决情况：同意 69,631,828 股，占出席会议中小股东所持
股份的 99.9855％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％；弃权 10,100
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0145％。
（2）表决结果：该议案获得通过。
5、审议通过了《关于<2020 年度利润分配预案>的议案》；
（1）表决情况：同意 156,524,758 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9935％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0％；弃权 10,100 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0065％。
其中，中小股东的表决情况：同意 69,631,828 股，占出席会议中小股东所持
股份的 99.9855％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％；弃权 10,100
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0145％。
（2）表决结果：该议案获得通过。
6、审议通过了《关于公司 2021 年度向银行申请综合授信额度及相关授权的
议案》。
（1）表决情况：同意 156,524,758 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9935％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0％；弃权 10,100 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0065％。
其中，中小股东的表决情况：同意 69,631,828 股，占出席会议中小股东所持
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股份的 99.9855％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％；弃权 10,100
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0145％。
（2）表决结果：该议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经上海市锦天城律师事务所律师张东晓、王婷见证，见证律师认为：福建青松股份有限公司 2020 年年度股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；召集人资格、出席会议人员的资格合法有效；会议表决程序、表决结果及通过的决议合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事、监事签字的 2020 年度股东大会决议；
2、《上海市锦天城律师事务所关于福建青松股份有限公司 2020 年年度股东大会法律意见书》。
特此公告。
福建青松股份有限公司
董事会
二〇二一年五月二十一日
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