证券代码：300132 证券简称：青松股份 公告编号:2020-074
福建青松股份有限公司
关于转让全资子公司 100%股权暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、公司拟将两家全资子公司龙晟香精香料以及青松物流 100%股权转让给柯
维龙先生，转让价格分别为人民币 8,008 万元和 2,728 万元，合计 10,736 万元。
2、柯维龙先生与公司董事柯静女士系父女关系，根据深交所《创业板股票上市规则》《创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等规定，柯维龙先生为公司关联自然人，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
3、本次股权转让完成后，公司（含控股子公司）与龙晟香精香料、青松物流仍存在日常关联交易情况，预计 2020 年 8-12 月日常关联交易金额为人民币11,000 万元。
4、本次股权转让以及股权转让完成后涉及的新增日常关联交易预计已经第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议通过，尚需公司股东大会批准，存在不确定性，与该关联交易有利害关系的关联人将在股东大会上对该议案回避表决。
5、本次股权转让有利于公司优化资产结构，提高资产质量，符合公司及全体股东的利益，交易定价公允合理，不会损害中小股东的利益，也不会对公司的财务状况及经营成果造成重大影响。新增日常关联交易预计是公司正常生产经营活动需要，决策程序合法有效，不存在损害上市公司和股东利益的情形。
一、关联交易概述
（一）关联交易的基本情况
福建青松股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 8 月 7 日与关联自
然人柯维龙先生签订了附条件生效的《福建青松股份有限公司与柯维龙关于福建南平龙晟香精香料有限公司之股权转让协议》以及《福建青松股份有限公司与柯维龙关于福建南平青松物流有限公司之股权转让协议》，公司拟将两家全资子公司福建南平龙晟香精香料有限公司（以下简称“龙晟香精香料”）以及福建南平青松物流有限公司（以下简称“青松物流”）100%股权（以下简称“交易标的”）
转让给柯维龙先生，转让价格分别为 8,008 万元和 2,728 万元，合计 10,736 万元
（以下简称“本次交易”、“本次关联交易”）。
（二）关联关系
柯维龙先生与公司董事柯静女士系父女关系，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等规定，柯维龙先生为公司关联自然人，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（三）审议程序
1、2020 年 8 月 7 日，公司第四届董事会第二次会议审议并通过《关于转让
全资子公司 100%股权暨关联交易的议案》，关联董事柯静女士回避表决，会议应
参与表决的非关联董事 8 名，此项议案以 8 票赞同，0 票反对，0 票弃权获得通
过。独立董事事前对本次关联交易予以认可，并对本次关联交易发表了同意的独立意见。
2、2020 年 8 月 7 日，公司第四届监事会第二次会议以同意 3 票、反对 0 票、
弃权 0 票、回避 0 票审议通过了《关于转让全资子公司 100%股权暨关联交易的
议案》，同意公司转让全资子公司龙晟香精香料以及青松物流 100%股权，转让价
格分别为 8,008 万元和 2,728 万元，合计 10,736 万元。
此项交易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将在股东大会上对该议案回避表决。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。公司董事会提请股东大会授权董事长及其授权人员办理本次交易的具体事宜。
二、关联方基本情况
本次关联交易的对手方为柯维龙先生，其基本信息如下：
柯维龙，男，1959 年 6 月出生，中国公民，无境外永久居留权，身份证号
码：352122195906****，住所：福建省厦门市思明区****。
柯维龙先生与公司董事柯静女士为父女关系，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.5 条款规定“具有下列情形之一的自然人，为上市公司的关联自然人：（二）上市公司董事、监事及高级管理人员；（四）本条第一项至第三项所述人士的关系密切的家庭成员，包括配偶、父母、配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满十八周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母”。故柯维龙先生为公司关联自然人，本次交易构成关联交易。
经查询，柯维龙先生不属于失信被执行人。截至本公告日，柯维龙先生持有公司 11,666,569 股股票，持股比例为 2.26 %。
三、关联交易标的基本情况
（一）交易标的
1、交易标的：公司持有的龙晟香精香料以及青松物流 100%股权。
2、交易标的类别：股权。
3、权属状况说明：标的资产产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不存在妨碍权属转移的其他情况。
（二）标的公司基本情况
标的公司一
1、公司名称：福建南平龙晟香精香料有限公司
2、成立日期：2018 年 10 月 08 日
3、注册地址：南平市建阳区回瑶工业园区塔前路 138 号
4、注册资本：10,000 万元人民币
5、法定代表人：江承艳
6、经营范围：香料、香精（不含危险化学品）、林产化学产品（不含危险化学品）、专项化学用品（不含危险化学品）、食品及饲料添加剂制造；月桂烯、龙涎酮、乙酸苄酯制造；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7、股权结构
（1）转让前，龙晟香精香料的股权结构如下：
股东名称 注册资本（万元） 持股比例
福建青松股份有限公司 10,000 100%
合计 10,000 100%
（2）转让后，龙晟香精香料的股权结构如下：
股东名称 注册资本（万元） 持股比例
柯维龙 10,000 100%
合计 10,000 100%
8、主要财务指标：龙晟香精香料由具有从事证券、期货业务资格的大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《审计报告》（大华审字[2020]0010798 号），
经审计，截至 2020 年 3 月 31 日，龙晟香精香料净资产 80,771,552.70 元。主要
财务指标（经审计）如下：
单位：人民币元
项目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
（经审计） （经审计）
总资产 126,655,220.74 102,633,762.18
净资产 80,771,552.70 83,364,971.40
2020 年 1-3 月 2019 年度
营业收入 24,568,798.35 66,648,460.66
净利润 -3,141,843.44 -29,989,532.43
标的公司二
1、公司名称：福建南平青松物流有限公司
2、成立日期：2018 年 04 月 18 日
3、注册地址：南平市建阳区童子山路 13 号
4、注册资本：2,000 万元人民币
5、法定代表人：王德贵
6、经营范围：危险货物运输（4 类 1 项）；危险货物运输（8 类）；危险货物
运输（3 类）；铁路货物运输；道路货物运输；装卸搬运；货物运输代理；氢氧化钠溶液[含量≥30%]、乙酸[含量＞80%]、松节油、甲醇贸易。（依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7、股权结构
（1）转让前，青松物流的股权结构如下：
股东名称 注册资本（万元） 持股比例
福建青松股份有限公司 2,000 100%
合计 2,000 100%
（2）转让后，青松物流的股权结构如下：
股东名称 注册资本（万元） 持股比例
柯维龙 2,000 100%
合计 2,000 100%
8、主要财务指标：青松物流由具有从事证券、期货业务资格的大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《审计报告》（大华审字[2020]0010800 号），经
审计，截至 2020 年 3 月 31 日，青松物流净资产 24,831,709.76 元。主要财务指
标（经审计）如下：
单位：人民币元
项目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
（经审计） （经审计）
总资产 55,682,816.13 57,156,970.84
净资产 24,831,709.76 26,504,794.98
2020 年 1-3 月 2019 年度
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